深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以郵件
方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關于召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議的通知，并于 2017
年 3 月 24 日在公司會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，實參加
監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議
由公司監(jiān)事會主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會議逐項審議，通過了如下議案：
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于的議案》
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相
關公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《深圳市聚
飛光電股份有限公司 2016 年度財務報表審計報告》
監(jiān)事會認為公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有重大方面
公允地反映了公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團）會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司出具的標準無保留意見的審計意見。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度財務報表審計報告》詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關公告。
3、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于 2016
年年度報告全文及摘要的議案》。
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為董事會編制和審核公司 2016 年度報告的程序符合法律、
法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司 2016 年度
經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016 年年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關
公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
4、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于的議案》。
監(jiān)事會經(jīng)審核認為：公司的財務報告真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，審
計報告真實合理。
《2016 年度財務決算報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關
公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
5、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《深圳市聚
飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會對公司 2016 年度募集資金存放與使用情況進行了認真的核查，認為：公
司嚴格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。
6、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于 2016
年度日常關聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》
監(jiān)事會對公司日常關聯(lián)交易進行了認真的核查，認為：公司 2016 年度日常關聯(lián)
交易及 2017 年預計日常關聯(lián)交易是屬公司正常業(yè)務范圍，符合公司實際情況，2016
年度關聯(lián)交易價格公平、合理、公允，沒有損害公司和其他非關聯(lián)股東的利益。
《關于 2016 年度日常關聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案》
詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。
本議案尚須提交股東大會審議。
7、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于 2016
年度利潤分配預案的議案》
公司 2016 年度利潤分配預案為：以截至 2016 年 12 月 31 日總股本 693,986,415
股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 69,398,641.50 元，剩余未分配利潤 450,554,105.32
元結轉(zhuǎn)以后年度分配；以公司資本公積金向全體股東按每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股，共轉(zhuǎn)增股
本 555,189,132 股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本由 693,986,415 股增加至 1,249,175,547
股，資本公積金余額為 8,148,344.36 元。
監(jiān)事會認為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、
合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提
下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》
的相關規(guī)定，并結合公司正處于成長期且有重大資金支出安排的實際情況，所提出
的 2016 年度利潤分配預案是符合公司實際情況的，不存在違反《公司法》、《公司章
程》有關規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正
常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意將該議案提交股東大會審議。
8、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于的議案》
監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制進行了認真的核查，認為：公司通過建立、健全和完善
各項內(nèi)部控制制度，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度基本適應公司規(guī)范運作的需要，在企業(yè)管
理的各個方面較好地發(fā)揮了控制與防范作用。公司內(nèi)部控制組織機構完整，內(nèi)部審
計部門及人員配備齊全，保證了公司內(nèi)部控制重點活動執(zhí)行及監(jiān)督的有效性?！?016
年度內(nèi)部控制自我評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關文件的要求，自我評價真實、完整地反
映了公司內(nèi)部的實際情況。在公司治理中應進一步加強董事會各專門委員會和獨立
董事的作用，不斷深入推進內(nèi)部控制各項工作建立健全，進一步完善內(nèi)部控制體系，
強化內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
9、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于的議案》
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會審計委員會關于會計師事務所從事公司
2016 年度審計工作的總結報告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關
公告。
10、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于續(xù)聘
亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構的議案》
同意續(xù)聘亞太（集團）會計師事務所有限公司作為公司 2017 年度審計機構，聘
期一年，年度審計費用為人民幣 40 萬元。
本議案尚須提交股東大會審議。
11、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司
董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況、2017 年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2016 年度薪酬情況詳見公司《2016 年年度報
告全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”。
2017 年公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由基本工資和績效年薪組成，基本
工資根據(jù)任職崗位由公司相關薪資制度統(tǒng)一規(guī)劃；年度績效獎金與公司完成的經(jīng)營
目標及個人績效掛鉤，根據(jù)公司當年效益，結合年度個人績效系數(shù)及服務時間共同
決定。
本議案尚須提交股東大會審議。
12、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更
公司注冊資本并修訂的議案》
因公司推出了以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股的 2016 年度利潤分配預案，將增
加公司注冊資本而導致注冊資本總額發(fā)生變更。
《修訂案》及修訂后的《公司章程》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站上的相關公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決
權股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
13、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于參與
競買平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地土地使用權的議案》
基于公司的長期發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司的快速發(fā)展需求，擬使用自籌資金參與
競買位于深圳市龍崗區(qū)平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地 G04207-0162 宗地使用權。
《關于參與競買平湖金融與現(xiàn)代服務業(yè)基地土地使用權的公告》具體內(nèi)容詳見
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 3 月 24 日