深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以書
面方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關于召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議的通知，并于
2017 年 2 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，
實參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)
定。會議由公司監(jiān)事會成員曹石麟先生主持。
經會議逐項審議，通過了如下議案：
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于補
選第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
由于柴廣躍先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事會主席職務，根據(jù)監(jiān)事會的提
名，經公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議及 2017 年第一次臨時股東大會選舉，曹石
麟先生補選為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；原公司職工代表監(jiān)事黃玉華女士因個人身體原
因，申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務，經公司 2017 年職工代表大會第一次會議補
選姜伏國先生為職工代表監(jiān)事。
現(xiàn)公司監(jiān)事會成員曹石麟、周麗麗、姜伏國，補選曹石麟先生為公司第三屆監(jiān)
事會主席，任期至第三屆監(jiān)事會屆滿。
2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于向
招商銀行深圳高新園支行申請綜合授信的議案》
根據(jù)生產經營及發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司深圳高新園支行
申請金額為人民幣壹億伍仟萬元，期限為壹年的綜合授信額度，擔保方式為信用。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 2 月 20 日