華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1.華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第二次會
議通知于2017年7月21日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2.本次董事會于2017年7月24日11時以通訊方式召開，會議由董事長俞信華先生主
持。
3.本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。
4.本次董事會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于向激勵對象授予 2017 年股權(quán)激勵預留權(quán)益相關(guān)事項的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵
計劃（草案）修訂稿》的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事
會認為公司本次激勵計劃規(guī)定的預留部分限制性股票與股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就。
公司董事會同意將授予日確定為2017年7月24日，并以14.71元/股的價格授予25
名激勵對象61.2450萬份股票期權(quán)，以7.36元/股的價格授予35名激勵對象132.6175萬
份限制性股票。并授權(quán)董事會辦理激勵對象行權(quán)或解鎖所必需的全部事宜，包括但不限
于向證券交易所提出行權(quán)或解鎖申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修
改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，國浩律師（上海）事務(wù)所對此議案
出具了法律意見書。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵對象
授予股權(quán)激勵預留股票期權(quán)與限制性股票的公告》、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二
會議相關(guān)事項的獨立意見》、《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司
2017年股權(quán)激勵計劃預留權(quán)益授予事項的法律意見書》。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司 2017 年股權(quán)激勵計劃預
留權(quán)益授予事項的法律意見書。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年七月二十四日