華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1.華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)
議通知于2017年7月21日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2.本次董事會(huì)于2017年7月24日11時(shí)以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞信華先生主
持。
3.本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。
4.本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2017 年股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）修訂稿》的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事
會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就。
公司董事會(huì)同意將授予日確定為2017年7月24日，并以14.71元/股的價(jià)格授予25
名激勵(lì)對(duì)象61.2450萬(wàn)份股票期權(quán)，以7.36元/股的價(jià)格授予35名激勵(lì)對(duì)象132.6175萬(wàn)
份限制性股票。并授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象行權(quán)或解鎖所必需的全部事宜，包括但不限
于向證券交易所提出行權(quán)或解鎖申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修
改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所對(duì)此議案
出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象
授予股權(quán)激勵(lì)預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司
2017年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司 2017 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)
留權(quán)益授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年七月二十四日