本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2012年5月18日上午10:30。

2、召開地點：張家港市楊舍鎮(zhèn)塘市澳洋國際大廈九樓會議室。

3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決的方式召開。

4、召集人：公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人：董事徐利英女士。

6、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

7、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人2人，代表有表決權(quán)股份21,735.30萬股，占公司股份總數(shù)的59.58%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場表決的方式，審議并表決了如下議案：

1、審議通過《2011年度董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

2、審議通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

3、審議通過《2011年度財務決算報告》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

4、審議通過《2012年度財務預算報告》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

5、審議通過《2011年度利潤分配方案》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

6、審議通過《2011年年度報告及摘要》；

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2012年度財務審計機構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意217,353,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

三、獨立董事述職情況

公司獨立董事王國堯先生宣讀了述職報告，并受獨立董事陳和平先生及趙林度先生委托宣讀了述職報告。公司三位獨立董事2011年度述職報告的全文已經(jīng)登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的法律意見

江蘇世紀同仁律師事務所律師居建平及張紅葉見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：

"本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。"

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2011年年度股東大會決議；

（二）江蘇世紀同仁律師事務所出具的《關(guān)于江蘇澳洋順昌股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會

二〇一二年五月十八日