深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于全資子公司新增2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司江蘇華源
新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華源新能源”）擬分別與公司關(guān)聯(lián)法人舞陽(yáng)振
發(fā)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舞陽(yáng)振發(fā)”）、虞城華源光伏發(fā)電有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“虞城華源”）、陽(yáng)谷振發(fā)新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)谷振華”）、
陽(yáng)谷振華新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)谷振發(fā)”）簽訂 EPC 工程承包合同，合
同總金額為 30,660.00 萬(wàn)元。
振發(fā)能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振發(fā)能源”）為公司的單一大股東，舞
陽(yáng)振發(fā)、陽(yáng)谷振發(fā)、陽(yáng)谷振華分別為振發(fā)能源的全資子公司，虞城華源為振發(fā)能
源的控股子公司，因此，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事陸蓉回
避表決。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，
本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。
二、公司全資子公司華源新能源基本情況
（1）公司名稱：江蘇華源新能源科技有限公司
（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320829579483290U
（3）住所：江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北三道 48 號(hào)
（4）法定代表人：陸蓉
（5）注冊(cè)資本：26400 萬(wàn)元人民幣
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：承裝、承修電力設(shè)施（承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)）；電力
工程項(xiàng)目投資、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)管理及相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)與銷售；電器控制設(shè)備、
自適應(yīng)跟蹤日系統(tǒng)及支架的設(shè)計(jì)、制造、銷售、維護(hù)、安裝；國(guó)外電力工程承包；
光伏系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；市政公用工程、公路工程、環(huán)保
工程、建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、消防設(shè)施工程施工。（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)
家專項(xiàng)審批規(guī)定的，須辦理審批后方可經(jīng)營(yíng)）
（7）股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有華源新能源 100%的股權(quán)。
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用 法定代表 注冊(cè)資本
公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 住所
代碼 人 （萬(wàn)元）
虞城華源光伏發(fā)電 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有該公 虞城縣張集鎮(zhèn)政府
91411425098364055N 查正發(fā) 18,150
有限公司 司 97.25%的股權(quán)。 院內(nèi)
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其 舞陽(yáng)縣姜店鄉(xiāng)政府
91411121MA3X80ND96 查正發(fā) 4000
技有限公司 100%的股權(quán)。 院內(nèi)
山東省聊城市陽(yáng)谷
陽(yáng)谷振發(fā)新能源有 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其
91371521MA3CRNX2XX 查偉 500 縣郭屯鄉(xiāng)邵樓村北
限公司 100%的股權(quán)。
首
山東省聊城市陽(yáng)谷
陽(yáng)谷振華新能源有 振發(fā)能源集團(tuán)有限公司持有其
91371521MA3CRNY18H 查偉 500 縣郭屯鄉(xiāng)曹莊村西
限公司 100%的股權(quán)。
首
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)
華源新能源與虞城華源、舞陽(yáng)振發(fā)、陽(yáng)谷振發(fā)和陽(yáng)谷振華的交易屬于日常業(yè)
務(wù)活動(dòng)，該交易是各方平等磋商后進(jìn)行的，定價(jià)依據(jù)合理，相關(guān)交易公允，符合
公司的整體利益。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易類型 合同金額 2017 年預(yù)計(jì)金額 合同內(nèi)容
舞陽(yáng)振發(fā)新能源科技有限公司 EPC 工程收入 15,000.00 15,000.00 舞陽(yáng) 20MW 扶貧項(xiàng)目
虞城華源光伏發(fā)電有限公司 EPC 工程收入 7,500.00 7,500.00 虞城 10MW 扶貧項(xiàng)目
陽(yáng)谷振發(fā)新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽(yáng)谷 6MW 項(xiàng)目
陽(yáng)谷振華新能源有限公司 EPC 工程收入 4,080.00 4,080.00 陽(yáng)谷 6MW 項(xiàng)目
總計(jì) 30,660.00 30,660.00 -
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司全資子公司華源新能源業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所
需，本次交易也不影響公司及全資子公司華源新能源的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
上述日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，不存在損害上市公司利益、中小股東利益
的情況。關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易的發(fā)生而對(duì)
關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
六、當(dāng)年年初至披露日前與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
華源新能源本次與舞陽(yáng)振發(fā)、虞城華源、陽(yáng)谷振發(fā)和陽(yáng)谷振華即將簽署的
EPC 合同屬于 2017 年度新增關(guān)聯(lián)交易。
2017 年年初至本公告披露日，華源新能源累計(jì)與舞陽(yáng)振發(fā)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
金額為 37.5 萬(wàn)元，與虞城華源的相關(guān)合同尚未執(zhí)行，前述已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金
額已在 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)中披露；華源新能源與陽(yáng)谷振發(fā)和陽(yáng)谷振華
除本次關(guān)聯(lián)交易外尚未簽署過(guò)相關(guān)協(xié)議。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
公司事前向獨(dú)立董事提交了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》的相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提請(qǐng)
公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司與
關(guān)聯(lián)方正常業(yè)務(wù)往來(lái)，交易基于市場(chǎng)原則發(fā)生，均按照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商定價(jià)，與非
關(guān)聯(lián)方的交易之間不會(huì)存在明顯差異，符合公平、公開(kāi)的原則,未損害公司和全
體股東的利益。董事會(huì)在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決人數(shù)
及表決程序合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，我
們對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表同意意見(jiàn)?！?br/> 2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：全資子公司 2017 年度預(yù)計(jì)新增關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開(kāi)，
將有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，該等交易的價(jià)格將參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)對(duì)上市公
司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會(huì)侵害中小股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)
定。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第九會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；
3、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日