深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)
議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）于 2017 年 4 月 18 日以口頭、電話等方式向全體董事
發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 19 日以通訊表決的方式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事
共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》
關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議《關(guān)于簽署
的議案》；
公司（甲方）與振發(fā)能源集團(tuán)有限公司（乙方）、上海灝軒投資管理有限公
司（丙方）于 2014 年 8 月 21 日簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，
于 2014 年 12 月 10 日簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，
約定甲方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)乙方持有的江蘇華源 75%股份、甲方
以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)丙方持有的江蘇華源 25%股份；2015 年 8 月至 2017 年 3
月期間先后簽署五份補(bǔ)充協(xié)議，各方通過(guò)簽署補(bǔ)充協(xié)議的形式約定甲方向乙方延
遲支付 20,000 萬(wàn)元現(xiàn)金。2016 年 12 月 31 日之前公司已支付現(xiàn)金 10,000 萬(wàn)元人
民幣至乙方賬戶。
現(xiàn)經(jīng)各方友好協(xié)商，乙方表示為了更好的支持珈偉股份的發(fā)展及補(bǔ)充其流動(dòng)
資金，現(xiàn)豁免珈偉股份與振發(fā)能源集團(tuán)有限公司關(guān)于收購(gòu)華源新能源時(shí)的部分現(xiàn)
金支付對(duì)價(jià)即 10000 萬(wàn)元。因此，各方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)
議之補(bǔ)充協(xié)議六》，約定乙方同意甲方尚未支付的 10,000 萬(wàn)元自本協(xié)議生效之
日起豁免支付，甲方對(duì)此表示同意。丙方充分理解并接受甲乙雙方簽訂本補(bǔ)充協(xié)
議對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行約定，如有需要丙方愿意予以配合。
董事會(huì)認(rèn)為，公司單一大股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司本次豁免公司一億元的
現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的資金實(shí)力，有利于公司改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低
負(fù)債水平、減少利息支出；有利于公司加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略部署。公
司單一大股東以實(shí)際舉措扶持公司發(fā)展壯大，也充分表明其對(duì)公司未來(lái)發(fā)展充滿
信心。本次債務(wù)豁免符合廣大股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情況。
關(guān)聯(lián)董事丁孔賢、李靂、陸蓉回避表決。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、《關(guān)于為全資子公司向中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司申請(qǐng)貸款提供
擔(dān)保的議案》；
公司擬為全資子公司珈偉科技（香港）有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珈偉科技”) 向
中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司申請(qǐng)港幣 2,000 萬(wàn)元的貸款提供一般保證擔(dān)保，
擔(dān)保期限為 1 年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《關(guān)于為全資子公司向中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的公
告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授
信，具體情況如下：授信額度人民幣 1.2 億元，授信期限 1 年，其內(nèi)容包括但不
限于流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票和融資性保函等。全部綜合授信由實(shí)際控
制人丁孔賢、李靂、丁蓓及中山品上照明有限公司提供連帶責(zé)任保證。
以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)
際需求來(lái)確定。實(shí)際授信日期以雙方正式簽署日期為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司董
事長(zhǎng)丁孔賢先生辦理上述授信事宜，并簽署相關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)
濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月19日