深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會
議于 2017 年 4 月 14 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 16 日在公司會議
室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、《取消原的議案》；
公司基于對監(jiān)管部門的監(jiān)管理念和監(jiān)管導向的高度重視，為進一步完善公司
治理及上市公司規(guī)范運作，切實維護廣大股東特別是中小股東的利益，公司監(jiān)事
會結合公司 2016 年度經營業(yè)績和資本公積金余額情況，調整 2016 年度利潤分配
及資本公積金轉增股本預案。基于以上事項，公司監(jiān)事會審議取消原于 2017 年
3 月 22 日經第三屆董事會第五次會議審議通過的《關于 2016 年度利潤分配及公
積金轉增股本預案的議案》，并把該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大會審
議。
本議案需要提交公司股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
2、審議通過調整后的《關于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預
案的議案》；
鑒于公司未來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，為進一步提高投資者回報，公司監(jiān)事會決
議增加本次現(xiàn)金分紅的額度；同時，為防止市場對高送轉概念的炒作，保障中小
投資者的合法權益，呵護公司的穩(wěn)健成長，在保證合理的市場流動性前提下，公
司監(jiān)事會決定調低原資本公積轉增股本的比例。修訂后的 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本的議案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅）；同時以資本公
積金向全體股東每 10 股轉增 8 股。監(jiān)事會審議利潤分配及資本公積金轉增股本
預案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。并把
該議案提請公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
本議案需要提交公司股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 17 日