深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)
議于 2017 年 4 月 14 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 16 日在公司會(huì)議
室舉行。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席茆勝先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以
書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、《取消原的議案》；
公司基于對(duì)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管理念和監(jiān)管導(dǎo)向的高度重視，為進(jìn)一步完善公司
治理及上市公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)廣大股東特別是中小股東的利益，公司監(jiān)事
會(huì)結(jié)合公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資本公積金余額情況，調(diào)整 2016 年度利潤(rùn)分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案?；谝陨鲜马?xiàng)，公司監(jiān)事會(huì)審議取消原于 2017 年
3 月 22 日經(jīng)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配及公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并把該議案提請(qǐng)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審
議。
本議案需要提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)調(diào)整后的《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案的議案》；
鑒于公司未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為進(jìn)一步提高投資者回報(bào)，公司監(jiān)事會(huì)決
議增加本次現(xiàn)金分紅的額度；同時(shí)，為防止市場(chǎng)對(duì)高送轉(zhuǎn)概念的炒作，保障中小
投資者的合法權(quán)益，呵護(hù)公司的穩(wěn)健成長(zhǎng)，在保證合理的市場(chǎng)流動(dòng)性前提下，公
司監(jiān)事會(huì)決定調(diào)低原資本公積轉(zhuǎn)增股本的比例。修訂后的 2016 年度利潤(rùn)分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅）；同時(shí)以資本公
積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。監(jiān)事會(huì)審議利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。并把
該議案提請(qǐng)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本議案需要提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 17 日