股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2017-032
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2017 年 11 月 16 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2017 年 11 月 17 日召開第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議，本次會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事中有表決
權(quán)的董事均對(duì)會(huì)議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東及其一致行動(dòng)人變更解決同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)承諾的議案》；
同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為，公司控股股東及其一致行動(dòng)人變更解決同
業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)符合目前實(shí)際情況，有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，未損
害公司和其他股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)—上市公司
實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》的相
關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)同意公司控股股東及其一致行動(dòng)人變更解決同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)承諾事項(xiàng)。
此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司控股股東及其
一致行動(dòng)人變更解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
決定于 2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 召開公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于召開 2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 11 月 17 日