深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間為 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30。
2、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場會
議召開時間：2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30；網(wǎng)絡(luò)投票時間:2017 年 5 月
3 日—2017 年 5 月 4 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間
為 2017 年 5 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 5 月 3 日 15:00 至 2017 年 5 月 4 日 15:00 期
間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號中國儲能大廈 33 層 ABD。
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長丁孔賢先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定。
7、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 333 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 181,173,834 股，占公司股份總數(shù)的 37.9981%。其中：
(1)現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 150,636,408 股，占公司股份總數(shù)的 31.5934%；
(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 328 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
30,537,426 股，占公司股份總數(shù)的 6.4047%；
(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決通過了以下決議：
1、以特別決議審議通過了《取消原的議案》；
表決結(jié)果：同意 176,342,131 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
97.3331%；反對 4,824,903 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.6631%；
棄權(quán) 6,800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0038%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 25,705,723 股，占該等股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.1778%；反對 4,824,903 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 15.8000%；棄權(quán) 6,800 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0223%。
2、以特別決議審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案的議案》；
表決結(jié)果：同意 176,387,731 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
97.3583%；反對 4,754,103 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.6241%；
棄權(quán) 32,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0177%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意 25,751,323 股，占該等股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 84.3271%；反對 4,754,103 股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 15.5681%；棄權(quán) 32,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.1048%。
三、法律意見書
公司聘請北京德恒(深圳)律師事務(wù)所劉震國、鄭婕律師見證會議并出具法律意
見書。該法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的
人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果
均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會法律意見書。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
二〇一七年五月四日