本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

·本次會議未否決或修改提案；

·本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：“公司”）２０１２年第一次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會現(xiàn)場會議于２０１２年４月６日下午１４：００在上海市肇嘉浜路５００號上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開，會議由董事長邵禮群先生主持。參加本次會議的股東及股東代理人共 ４５３名，代表公司股份１２４，４３８，８３９股，占公司股份總數(shù)的２０．２０４８％，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共５３名，代表公司股份９５，１４７，９１１股，占公司股份總數(shù)的１５．４４８９％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共４００名，代表公司股份２９，２９０，９２８股，占公司股份總數(shù)的 ４．７５５９％。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及上海申達律師事務(wù)所律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱：“《公司法》”）和《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

本次股東大會共審議了一項議案。經(jīng)大會表決：

１、審議通過《關(guān)于收購上海圣闌實業(yè)有限公司５４．４６５％股權(quán)的議案》；

股東大會同意公司以１６，８８４．１５萬元人民幣的價格收購圣闌實業(yè)５４．４６５％股權(quán)。

三、律師見證情況

上海申達律師事務(wù)所田海星律師、賈來律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年４月６日