本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司全資子公司上海亞明照明有限公司與臺(tái)灣大友國(guó)際光電股份有限公司等成立合資公司的議案》，董事會(huì)同意公司全資子公司上海亞明照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱：亞明公司）出資人民幣３，０００萬(wàn)元，與臺(tái)灣大友國(guó)際光電股份有限公司等合資，在江蘇昆山成立ＬＥＤ照明產(chǎn)品制造公司。

２０１２年３月１７日，亞明公司與大友國(guó)際光電股份有限公司、Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ．（臺(tái)灣晶元光電股份有限公司全資子公司）在上海簽署《合資合同》，共同出資成立合資公司（暫定名：昆山亞明大友光電科技有限公司），生產(chǎn)制造ＨＶ－ＬＥＤ照明模組和ＨＶ－ＬＥＤ照明燈產(chǎn)品。

該項(xiàng)目總投資人民幣１０，０００萬(wàn)元，注冊(cè)地為江蘇省昆山市，注冊(cè)資本人民幣６，０００萬(wàn)元。上海亞明照明有限公司出資人民幣３，０００萬(wàn)元，占５０％股份；大友國(guó)際光電股份有限公司出資人民幣２，４００萬(wàn)元，占注冊(cè)資本４０％；Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ．出資人民幣６００萬(wàn)元，占注冊(cè)資本１０％。

本次投資行為尚需報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年３月１９日