本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

每股分配比例及每１０股分配比例

扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利

股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

除權(quán)除息日：２０１２年７月２日

新增無限售條件流通股份上市流通日：２０１２年７月３日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年７月６日

一、通過分配及轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１１年度利潤分配方案，經(jīng)２０１２年５月１６日召開的公司２０１１年度股東大會審議通過。股東大會決議公告于２０１２年５月１７日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分配方案

１、發(fā)放年度：２０１１年度

２、發(fā)放范圍：

２０１２年６月２９日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

３、本次分配以公司２０１１年末總股本６１５，８８７，７５９股（每股面值１元）為基準(zhǔn)，向全體股東每１０股派送紅股２股，共計(jì)派送紅股１２３，１７７，５５２股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．２３元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利１４，１６５，４１８．４６元。

（１）持公司流通股的自然人股東，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按１０％的稅率代扣代繳個人所得稅后，實(shí)際發(fā)放每股現(xiàn)金紅利０．０００７元（其中０．２股紅股扣稅０．０２元）。

（２）持公司流通股的居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），公司不代扣代繳所得稅，實(shí)際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利０．０２３元（含稅）。

（３）持公司流通股的境外合計(jì)機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“ＱＦＩＩ”），由公司根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于中國居民向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函２００９［４７］號）的規(guī)定，按１０％的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股０．０００７元。如ＱＦＩＩ股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅申請。

根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，請獲得公司２０１１年度利潤份額的ＱＦＩＩ最晚于２０１２年７月６日（含當(dāng)日）前填寫附件表格并傳真至公司，原件請簽章后寄送至公司。

三、２０１１年度利潤分配方案實(shí)施的股權(quán)登記日、除權(quán)除息日、新增無限售條件流通股份上市流通日及現(xiàn)金紅利發(fā)放日：

１、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

２、除權(quán)除息日：２０１２年７月２日

３、新增無限售條件流通股份上市流通日：２０１２年７月３日

４、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：２０１２年７月６日

四、２０１１年度利潤分配方案的分派對象

截止股權(quán)登記日２０１２年６月２９日下午３時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

五、２０１１年度利潤分配方案的實(shí)施辦法

１、上海儀電控股（集團(tuán)）公司及深圳力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

２、其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

３、派送紅股的股份由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊的股東持股數(shù)，按照轉(zhuǎn)送比例直接記入公司股東賬戶。每位股東按轉(zhuǎn)送比例計(jì)算后不足１股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送１股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

六、股本變動情況表

七、本次利潤分配方案實(shí)施后，按新股本７３９，０６５，３１１股攤薄計(jì)算的２０１１年度每股收益為人民幣０．２０５元。

八、有關(guān)咨詢辦法

咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會辦公室

咨詢地址：上海市嘉定區(qū)嘉新公路１００１號

咨詢電話：０２１－５９９００６５１

傳真號碼：０２１－５９９７８６０８

九、備查文件目錄

公司２０１１年度股東大會決議及公告

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

董 事 會

２０１２年６月２６日

附件：上海飛樂音響股份有限公司２０１１年度利潤分配ＱＦＩＩ情況表

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

公司簽章：

日 期：