本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議未否決或修改提案；

本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于２０１２年５月１６日上午九時整在上海市好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司２０１１年度股東大會，會議由董事長邵禮群先生主持。公司于２０１２年４月２４日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了召開公司２０１１年度股東大會的通知公告。與會股東及股東代表共２２名，代表公司股份１０４，０９８，００５股，占公司股份總額的１６．９０２１％，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，本次會議通過記名投票表決方式進行。

二、提案審議情況

本次股東大會共審議了七項議案。經(jīng)大會表決：

１、審議通過《公司董事會２０１１年度工作報告》；

２、審議通過《公司監(jiān)事會２０１１年度工作報告》；

３、審議通過《公司２０１１年度財務決算報告》；

４、審議通過《公司２０１１年度利潤分配預案》；

股東大會同意公司以２０１１年末總股本６１５，８８７，７５９股（每股面值１元）為基準，向全體股東每１０股派送紅股２股，共計派送紅股１２３，１７７，５５２股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣０．２３元（含稅），共計分配現(xiàn)金紅利１４，１６５，４１８．４６元，剩余７２，４２５，７７３．１４元轉入下年度未分配利潤。本次利潤分配后，公司總股本從６１５，８８７，７５９股變更為７３９，０６５，３１１股。

５、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

股東大會同意２０１２年度公司繼續(xù)聘請上海上會會計師事務所有限公司為我公司提供審計服務。

６、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》；

股東大會同意將公司獨立董事津貼從５萬元／年提高到６．５萬元／年，自２０１２年起執(zhí)行。

７、審議通過《公司２０１１年年度報告》。

三、律師見證情況

上海申達律師事務所賈來律師、鮑宏達律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。

特此公告

上海飛樂音響股份有限公司

２０１２年５月１６日