深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)
議（以下簡稱“董事會(huì)”）于 2017 年 4 月 14 日分別以電子郵件、傳真等方式向
全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 16 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。出席
本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過《取消原的
議案》；
公司基于對監(jiān)管部門的監(jiān)管理念和監(jiān)管導(dǎo)向的高度重視，為進(jìn)一步完善公司
治理及上市公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)廣大股東特別是中小股東的利益，公司董事
會(huì)結(jié)合公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績和資本公積金余額情況，調(diào)整 2016 年度利潤分配
及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案?；谝陨鲜马?xiàng)，公司董事會(huì)審議通過取消原于 2017
年 3 月 22 日經(jīng)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于 2016 年度利潤分配及
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并把該議案提請公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。
本議案需要提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過調(diào)整后的《關(guān)于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案的議案》；
鑒于公司未來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，為進(jìn)一步提高投資者回報(bào)，公司董事會(huì)決
議增加本次現(xiàn)金分紅的額度；同時(shí)，為防止市場對高送轉(zhuǎn)概念的炒作，保障中小
投資者的合法權(quán)益，呵護(hù)公司的穩(wěn)健成長，在保證合理的市場流動(dòng)性前提下，公
司董事會(huì)決定調(diào)低原資本公積轉(zhuǎn)增股本的比例。修訂后的 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅）；同時(shí)以資本
公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。董事會(huì)審議利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股
本預(yù)案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。并
把該議案提請公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
本議案需要提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過召開《2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月17日