華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《華燦光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為華燦光
電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議
審議的相關(guān)事項(xiàng)，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表意見如
下：
一、 《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017年股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)的議案》發(fā)
表如下意見：
（一）《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017年股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)的議案》已
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定。
公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議的召集、召開、表決等程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符
合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所作出的決議合法有效。
（二）董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留權(quán)益的授予日為2017年7月24日，
該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日
的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次預(yù)留權(quán)益的授予也符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲
授權(quán)益的條件。
（三）公司本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》規(guī)定的禁止授予權(quán)益的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
（四）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安
排。
綜上，我們一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益的授予日為2017年7月24日，
并同意按照公司《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017年股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)的議案》
中的規(guī)定，授予25名激勵(lì)對(duì)象61.2450萬(wàn)份股票期權(quán)，授予價(jià)格為14.71元/股，授
予35名激勵(lì)對(duì)象132.6175萬(wàn)份限制性股票，授予價(jià)格為7.36元/股。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
吳 玲
徐 科
韓洪靈
2017 年 7 月 24 日