深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會
議于 2017 年 4 月 19 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 25 日在公司會議
室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司 2017 年第一季度報告全文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年第一季度報告的編制和審核程序符合相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整的反映公司 2017 年第一季
度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
《公司 2017 年第一季度報告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：全資子公司 2017 年度預(yù)計新增關(guān)聯(lián)交易公平、公正、
公開，將有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，該等交易的價格將參照市場價格確定，不會對
上市公司獨立性構(gòu)成影響，不會侵害中小股東利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的
有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 26 日