華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 21 日以電子郵件和電
話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第二次會議的通知，會議于 2017 年 7 月 24 日 11:30
以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，會議召集方式
和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李瓊
主持，會議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予2017年股權(quán)激勵(lì)預(yù)留權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2017年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）修訂稿》的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事
會認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就。
公司董事會同意將授予日確定為2017年7月24日，并以14.71元/股的價(jià)格授予25
名激勵(lì)對象61.2450萬份股票期權(quán)，以7.36元/股的價(jià)格授予35名激勵(lì)對象132.6175萬
份限制性股票。
經(jīng)審議，公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
1、公司本次激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)按照相關(guān)要求履行了必要的審批程序，預(yù)留權(quán)益的授予
條件成就。
2、公司本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留權(quán)益的授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及
公司本次激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于授予日的規(guī)定。
3、列入公司本次預(yù)留部分權(quán)益授予名單的 38 名激勵(lì)對象均為公司及控股子公司
核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員、中層管理人員，上述激勵(lì)對象具備《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格。激勵(lì)對象不存在最近
12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會
及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中
國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在法律法規(guī)規(guī)定不
得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。該激勵(lì)對象名單符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對
象范圍，其作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。
《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對象名單公示》于 2017
年 07 月 24 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
因此，我們同意確定 2017 年 7 月 24 日為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益的授予日，
并同意公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定授予
25 名激勵(lì)對象 61.2450 萬份股票期權(quán)，授予價(jià)格為 14.71 元/股，授予 35 名激勵(lì)對象
132.6175 萬份限制性股票，授予價(jià)格為 7.36 元/股。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、 備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年7月24日