深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于變更利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
一、 變更利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案概況
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年 12 月 19 日
收到公司實際控制人及其一致行動人丁孔賢、李靂及丁蓓提交的關(guān)于 2016 年度
利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案，并于 2016 年 12 月 20 日在指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于 2016
年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的預(yù)披露公告》。公司于 2017 年 3 月 22
日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)
于 2016 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，并于 2017 年 4 月 14 日召開了
2016 年度股東大會審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
的議案》。
公司基于對監(jiān)管部門的監(jiān)管理念和監(jiān)管導(dǎo)向的高度重視，為進一步完善公司
治理及上市公司規(guī)范運作，切實維護廣大股東特別是中小股東的利益，公司結(jié)合
公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績和資本公積金余額情況，決定調(diào)整 2016 年度利潤分配及
資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。鑒于公司未來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，為進一步提高投資
者回報，公司決定增加本次現(xiàn)金分紅的額度;同時，為防止市場對高送轉(zhuǎn)概念的
炒作，保障中小投資者的合法權(quán)益，呵護公司的穩(wěn)健成長，在保證合理的市場流
動性前提下，公司決定調(diào)低原資本公積轉(zhuǎn)增股本的比例。調(diào)整后的 2016 年度利
潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本
476,797,093 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅）；
同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。董事會審議利潤分配及資本公
積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進
行調(diào)整。原預(yù)案與新預(yù)案內(nèi)容對照如下：
原預(yù)案內(nèi)容 新預(yù)案內(nèi)容
擬以 2016 年 12 月 31 日的總股 476,797,093 擬以 2016 年 12 月 31 日的總股本 476,797,093
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人
人民幣 0.5 元（含稅）；同時以資本公積金 民幣 1 元（含稅）；同時以資本公積金向全體
向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 28 股。董事會審議 股東每 10 股轉(zhuǎn)增 8 股。董事會審議利潤分配方
利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，將按照分 案后股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的
配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。 原則對分配比例進行調(diào)整。
二、 其他說明
1、本次變更后的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《企
業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、
證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及公司章程等規(guī)定，符
合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)
承諾，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
2、董事長丁孔賢（直接持股 8.14%，繼承陳漢珍 0.43%，通過上海灝軒投資
管理有限公司持股 10.24%）及其一致行動人李靂（通過奇盛控股有限公司持股
6.14%）、丁蓓（通過騰名有限公司持股 5.74%）承諾在股東大會審議上述利潤
分配預(yù)案時投贊成票。
3、公司于 2017 年 4 月 16 日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事
會第五次會議，并審議通過《取消原的議案》和《關(guān)于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，
公司董事會同意將上述議案提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
4、自 2016 年 12 月 20 日公司披露原利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案至本公
告披露日，公司實際控制人及其一致行動人、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、
高級管理人員未進行對公司股票減持。根據(jù)公司于 2017 年 4 月 14 日在指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司實際
控制人暨一致行動人不減持公司股份的公告》，公司實際控制人暨一致行動人和
董事白亮先生承諾：自 2017 年 4 月 14 日起半年內(nèi)（即至 2017 年 10 月 15 日）
不減持本人直接或間接持有的公司股票，若違反上述承諾，減持股份所得全部歸
公司所有。待上述日期到期后，公司上述人員將繼續(xù)遵守《證券法》、《上市公
司收購管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等的規(guī)定并予
以及時披露。
5、本次變更利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露前，公司嚴格按照法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，
對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時對內(nèi)幕信息
知情人及時備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。
三、風險提示
1、本次變更利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會審議
批準后確定。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
公司實際控制人及其一致行動人相關(guān)承諾的書面文件。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會
2017年4月17日