本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海貝嶺股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的《會(huì)議通知》和《會(huì)議文件》于２０１２年７月２９日以電子郵件方式發(fā)出，并于２０１２年８月３日以通訊方式完成表決。公司全體董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，公司７名董事以記名投票的方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資蘇州同冠微電子有限公司項(xiàng)目的議案》。表決結(jié)果：同意７票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。

１、同意公司以現(xiàn)金方式出資４８７５萬元人民幣與張家港駿馬滌綸制品有限公司、張家港市金茂創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張家港市金科創(chuàng)業(yè)投資有限公司、劉曉萌合資成立蘇州同冠微電子有限公司（以下簡稱：蘇州同冠），占該公司注冊(cè)資本１９．５％；蘇州同冠主要經(jīng)營功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)、制造及銷售。

２、同意將上海貝嶺全資子公司上海貝嶺微電子制造有限公司的４、６寸制造線設(shè)備及無形資產(chǎn)在履行必要程序后出售給蘇州同冠，出售價(jià)格待專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議。

３、董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層辦理議案相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。

特此公告。

上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)

２０１２年８月４日