深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“珈偉股份”）第三屆
董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）于 2017 年 4 月 19 日分別以電子郵件、
傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方
式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符
合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司 2017 年第一季度報(bào)告全文》；
《公司 2017 年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司辦理應(yīng)
收賬款保理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司為提高資金利用效率，推進(jìn)業(yè)
務(wù)發(fā)展，擬以華源新能源經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的未到期的應(yīng)收賬款，向橫琴金投國(guó)際
融資租賃有限公司申請(qǐng)辦理額度為人民幣 15,000.00 萬(wàn)元的應(yīng)收賬款有追索權(quán)
保理融資業(yè)務(wù)。同時(shí)，由公司及實(shí)際控制人之一丁孔賢先生、珈偉股份單一大股
東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人查正發(fā)先生、陸蓉女士共同為此次全資子
公司開(kāi)展保理融資業(yè)務(wù)提供人民幣 15,000.00 萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為
自債權(quán)轉(zhuǎn)讓生效之日起至各方約定的債務(wù)履行期限屆滿之次日起兩年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于為全資子
公司江蘇華源新能源科技有限公司辦理應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公
告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資孫公司金湖振合新能源發(fā)電有限公司申請(qǐng)項(xiàng)
目貸款提供擔(dān)保的議案》；
公司全資孫公司金湖振合新能源發(fā)電有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向蘇州銀
行淮安分行申請(qǐng)額度為 16,800.00 萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款，期限為 8 年，由公司、振發(fā)
能源集團(tuán)有限公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，金湖振合以其持有的金湖振合二期
30MW 光伏電站收費(fèi)權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保及金湖振合二期 30MW 光伏電站全部資產(chǎn)提供
抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限為 8 年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于為全資孫
公司金湖振合新能源發(fā)電有限公司申請(qǐng)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
公司全資子公司江蘇華源新能源科技有限公司擬分別與公司關(guān)聯(lián)法人舞陽(yáng)
振發(fā)新能源科技有限公司、虞城華源光伏發(fā)電有限公司、陽(yáng)谷振發(fā)新能源有限公
司、陽(yáng)谷振華新能源有限公司簽訂 EPC 工程承包合同，合同總金額為 30,660.00
萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于全資子公
司新增 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
關(guān)聯(lián)董事陸蓉回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月26日