股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-034
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會；
2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第十九次會議審議
通過了關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案；
3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡投票日期和時間：2017 年 12 月 3 日—2017 年 12 月 4
日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017
年 12 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為
2017 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 4 日下午 15:00 的任意
時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式進行
投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的，以第一次投票結(jié)果為準；如
果網(wǎng)絡投票中重復投票的，也以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2017 年 11 月 28 日;
其中，B 股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投
資者應該在 2017 年 11 月 23 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）
或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日 2017 年 11 月 28 日下午收市時在中國證券登
記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A、B 股股東；
（2）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表
決，該代理人不必是本公司股東；
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五樓
會議室。
二、會議審議事項
《關(guān)于公司控股股東及其一致行動人變更解決同業(yè)競爭承諾的
議案》
以上議案的詳細內(nèi)容請參見 2017 年 11 月 18 日刊登在中國證券
報、證券時報、證券日報、香港大公報及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司
控股股東及其一致行動人變更解決同業(yè)競爭承諾的公告》。
本議案將對中小投資者的表決情況進行單獨計票。
因承諾內(nèi)容涉及控股股東及其一致行動人，公司控股股東廣東省
電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司及其一致行動人香港華晟控股有限公司、
深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、廣晟
投資發(fā)展有限公司需履行回避表決，不接受其他股東對該議案的委托
投票。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼如下表所示：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 關(guān)于公司控股股東及其一致行動人變更解決同 √
業(yè)競爭承諾的議案；
四、會議登記等事項：
（一）會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東出席會議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理
登記；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、證券
賬戶卡辦理登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的
代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、營
業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時間：2017 年 11 月 30 日上午 9: 00—11: 30，下午 2:
00—5:00 時。
（二）其他事項
1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
2、聯(lián)系人：黃玉芬 沈芳芳
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028 82966062
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操
作流程請見附件一。
六、備查文件
1、第八屆董事會第十九次會議決議
七、附件
1、網(wǎng)絡投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2017 年 11 月 17 日
附件一：
佛山電器照明股份有限公司
網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡稱：佛照投票
3、填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、
反對、棄權(quán)；
4、因本次股東大會只有一項議案，故不設置總議案。對同一議
案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 12 月 4 日的交易時間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 3 日（現(xiàn)場
股東大會召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2017 年 12 月 4 日（現(xiàn)
場股東大會結(jié)束當日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定
辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 陸 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱及簽章：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：
委托人股東帳號： 委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
受托人姓名（或簽章）：
受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：
提 案 提案名稱 備注 表決意見
該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
1.00 關(guān)于公司控股股東及其一致行動人變更解 √
決同業(yè)競爭承諾的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，視為被委托人可以按自己的意
愿表決。