深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)
議（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）于 2017 年 4 月 28 日分別以電子郵件、傳真等方式向
全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 5 月 3 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開。出席
本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過半數(shù)，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書
面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信的
議案》；
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授
信，具體情況如下：授信額度人民幣 3 億元，授信期限 1 年，其內(nèi)容包括但不限
于流動(dòng)資金貸款、開立銀行承兌匯票、非融資性保函和進(jìn)口代付、出口押匯、跨
境外幣信用證、福費(fèi)廷等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等。
以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)
際需求來確定。實(shí)際授信日期以雙方正式簽署日期為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)公司董
事長(zhǎng)丁孔賢先生辦理上述授信事宜，并簽署相關(guān)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)
濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2017 年 5 月 19 日（星期五）召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月4日