本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于２０１２年７月１１日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：２０１２－３５）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將公司召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況提示如下：

一、召開會(huì)議基本情況

１．股東大會(huì)屆次：廈門信達(dá)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

２．召集人：公司董事會(huì)

２０１２年７月１０日，公司第八屆董事會(huì)２０１２年度第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

３．本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)董事會(huì)審議通過，會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

４．會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（１）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：２０１２年７月３１日（周二）下午２：４０

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：２０１２年７月３１日９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月３０日下午３：００至２０１２年７月３１日下午３：００期間的任意時(shí)間。

５．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

６．出席對(duì)象：

（１）截至２０１２年７月２６日（周四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（３）本公司聘請(qǐng)的律師。

７．會(huì)議地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號(hào)廈門信達(dá)股份有限公司七樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱

１、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

２、《廈門信達(dá)股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（２０１２－２０１４年）》

３、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廈門信達(dá)免稅商場有限公司６５％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

（二）披露情況

本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)２０１２年度第五次會(huì)議審議，事項(xiàng)合法、完備。

以上三項(xiàng)提案已于２０１２年７月１１日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上予以披露。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

第１項(xiàng)提案《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。

第３項(xiàng)提案《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廈門信達(dá)免稅商場有限公司６５％股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股有限公司、廈門信息—信達(dá)總公司、周昆山先生回避表決。

三、會(huì)議登記方法

１、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記（但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提交上述證明資料原件）。

２、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號(hào)信息大廈第７層

３、登記時(shí)間：２０１２年７月２７日上午９：００至２０１２年７月２７日下午５：００。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

１．投票代碼：３６０７０１

２．投票簡稱：信達(dá)投票

３．投票時(shí)間：２０１２年７月３１日的交易時(shí)間，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票當(dāng)日，“信達(dá)投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

５．通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（１）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，３．００元代表議案３。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

（３）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。

（４）股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)總議案和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（５）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（６）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為２０１２年７月３０日下午３：００，結(jié)束時(shí)間為２０１２年７月３１日下午３：００。

２．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

３．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

１．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

２．股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

１、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：０５９２－５６０８０９８

聯(lián)系傳真：０５９２－６０２１３９１

聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)興隆路２７號(hào)信息大廈第７層

郵編：３６１００６

聯(lián)系人：林慧婷

２、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

六、備查文件

廈門信達(dá)股份有限公司第八屆董事會(huì)２０１２年度第五次會(huì)議決議。

廈門信達(dá)股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年７月２７日

附件１：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托   先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：

委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托日期： 有效期：

委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示：

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效