深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 12 月 26 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會第
十七次（臨時）會議的通知，并于 2016 年 12 月 30 日在公司會議室以現(xiàn)場方式
召開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符
合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事
長邢其彬先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
根據(jù)董事會提名委員會的提名，同意選舉馬君顯先生為第三屆董事會非獨(dú)立
董事候選人，任期自 2017 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起至本屆董事會
屆滿時為止。
根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就選舉馬君顯先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見，認(rèn)為董事候選人馬君顯先生的任職資格、提名程序均符合《公司
法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會提名委員會的提名。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
變更公司注冊資本并修訂的議案》
因公司實(shí)施了 2016 年限制性股票激勵計(jì)劃，鑒于限制性股票首次授予已經(jīng)
完成，公司注冊資本擬進(jìn)行變更。具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《修訂
案》。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于 2017 年 1 月 17 日下午 14:00 以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開 2017 年第一次臨時股東大會。
《深圳市聚飛光電股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會通知
的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 30 日
附件：
擬任董事馬君顯先生簡歷
馬君顯先生，1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中
國科學(xué)院研究生院光學(xué)工程專業(yè)，博士學(xué)位。曾任解放軍測繪學(xué)院訓(xùn)練部助教、
講師，現(xiàn)任深圳大學(xué)信息工程學(xué)院教授，兼任深圳市通信學(xué)會理事長、電子科技
大學(xué)兼職教授、中科院微光學(xué)加工技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室客座研究員、深圳市瑞曜
科技有限公司董事長、東莞銘普光磁股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市眾鴻科技股
份有限公司獨(dú)立董事。馬君顯先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制
人、其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。