本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)的情況

1.召開(kāi)時(shí)間：2011年12月29日

2.召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)興隆路27號(hào)廈門(mén)信達(dá)股份有限公司七樓會(huì)議室

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)周昆山先生

6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議的出席情況

1．出席會(huì)議的股東（代理人）5人、代表股份72092457股、占公司有表決權(quán)總股份30.01％；

2．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

二、提案審議情況

1．本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式

2．表決情況：

（1）關(guān)于修訂《公司章程》的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)?！豆菊鲁獭啡囊延?011年12月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（2）追加2011年度公司向控股子公司廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（3）追加2011年度公司向控股子公司南平信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（4）追加2011年度公司向控股子公司三明信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（5）追加2011年度公司向控股子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（6）關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)2012年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（7）2012年度公司為控股子公司福州信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向招商銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（8）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（9）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（10）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（11）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（12）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向廈門(mén)銀行股份有限公司富山支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（13）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（14）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向福特汽車(chē)金融（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（15）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（16）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（17）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向招商銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（18）2012年度公司為控股子公司廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向?qū)汃R汽車(chē)金融（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（19）2012年度公司為控股子公司三明信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（20）2012年度公司為控股子公司南平信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向民生銀行股份有限公司廈門(mén)分行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（21）2012年度公司控股子公司廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司為其全資子公司廈門(mén)信達(dá)通福汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司向福特汽車(chē)金融（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（22）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（23）2012年度公司向控股子公司福清信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（24）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)信達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（25）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)信達(dá)通福汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（26）2012年度公司向控股子公司福州信達(dá)諾汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（27）2012年度公司向控股子公司福建信田汽車(chē)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（28）2012年度公司向控股子公司南平信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（29）2012年度公司向控股子公司三明信達(dá)通寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（30）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（31）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)市信達(dá)安貿(mào)易有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（32）2012年度公司向控股子公司信達(dá)（廈門(mén)）石油有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（33）2012年度公司向控股子公司廈門(mén)信達(dá)免稅商場(chǎng)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，其中關(guān)聯(lián)股東72089441股，占同意表決權(quán)99.996%，非關(guān)聯(lián)股東3016股，占同意表決權(quán)0.004%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）；

表決結(jié)果：通過(guò)

（34）2012年度公司控股子公司廈門(mén)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向丹陽(yáng)信達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案（同意72092457股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。）。

表決結(jié)果：通過(guò)

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所

2.律師姓名：鄧再?gòu)?qiáng)、陳毅艷律師

3.結(jié)論性意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．廈門(mén)信達(dá)股份有限公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2．福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)

2011年12月29日