深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 12 月 26 日以
書(shū)面方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并
于 2016 年 12 月 30 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3
人，實(shí)參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》
的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席柴廣躍先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過(guò)了如下議案：
1、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)
選曹石麟先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
由于柴廣躍先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)
提名曹石麟先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司 2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)換屆之日止。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于變
更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》
因公司實(shí)施了 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，鑒于限制性股票首次授予已經(jīng)
完成，公司注冊(cè)資本擬進(jìn)行變更。
《修訂案》及修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定
信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 12 月 30 日
附件：
擬任監(jiān)事曹石麟先生簡(jiǎn)歷
曹石麟先生，1961 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)半導(dǎo)體器件專業(yè)。曾在中興通訊股份有限公司任職生產(chǎn)線
主管、認(rèn)證工程師等，2005 年 9 月至 2009 年 3 月任深圳市聚飛光電有限公司銷
售部經(jīng)理，2009 年 3 月至 2016 年 10 月任深圳市聚飛光電股份有限公司高級(jí)銷售
經(jīng)理，2016 年 11 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司高級(jí)投資經(jīng)理。
曹石麟先生，持有公司 0.04%股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其它持
有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。