深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 11 月 10 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
十六次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于 2016 年 11 月 14 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式
召開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符
合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事
長(zhǎng)邢其彬先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
一、會(huì)議以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)
于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
董事高四清先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
由于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中，有 6 人因個(gè)人原
因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的限制性股票合計(jì) 11.2 萬股，故此次首次授予
激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 229 人調(diào)整為 223 人；授予限制性股票的總數(shù)由 739 萬股調(diào)整為
727.8 萬股，其中首次授予 593.3 萬股，預(yù)留 134.5 萬股。
根據(jù)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，上述調(diào)整事項(xiàng)由公司董事會(huì)
審議通過即可，無需提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)
表意見的具體內(nèi)容詳見披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
二、會(huì)議以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
董事高四清先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事
會(huì)認(rèn)為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以 2016 年
11 月 14 日為授予日，授予 223 名激勵(lì)對(duì)象 593.3 萬股限制性股票。公司獨(dú)立董
事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象共 223 人，涉及限制性股票共 593.3 萬股，
預(yù)留的 134.5 萬股限制性股票的授予日由董事會(huì)另行確定。《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首
次授予限制性股票的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 14 日