深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 11 月 10 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會第
十六次（臨時）會議的通知，并于 2016 年 11 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場方式
召開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符
合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事
長邢其彬先生主持。
經(jīng)會議審議，通過了如下議案：
一、會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)
于調(diào)整限制性股票激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
董事高四清先生屬于本次激勵計劃的激勵對象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
由于公司限制性股票激勵計劃確定的首次授予激勵對象中，有 6 人因個人原
因自愿放棄認(rèn)購公司擬向其授予的限制性股票合計 11.2 萬股，故此次首次授予
激勵對象人數(shù)由 229 人調(diào)整為 223 人；授予限制性股票的總數(shù)由 739 萬股調(diào)整為
727.8 萬股，其中首次授予 593.3 萬股，預(yù)留 134.5 萬股。
根據(jù)公司 2016 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，上述調(diào)整事項(xiàng)由公司董事會
審議通過即可，無需提交股東大會審議。
《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》及獨(dú)立董事、監(jiān)事會所發(fā)
表意見的具體內(nèi)容詳見披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
二、會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
董事高四清先生屬于本次激勵計劃的激勵對象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2016 年限制性股票激勵計劃
（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事
會認(rèn)為本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以 2016 年
11 月 14 日為授予日，授予 223 名激勵對象 593.3 萬股限制性股票。公司獨(dú)立董
事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本次激勵計劃首次授予激勵對象共 223 人，涉及限制性股票共 593.3 萬股，
預(yù)留的 134.5 萬股限制性股票的授予日由董事會另行確定?！蛾P(guān)于向激勵對象首
次授予限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2016 年 11 月 14 日