深圳市聚飛光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次（臨時）會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及深圳市
聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法
規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們本著實事求是，對公司、
全體股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司第三屆董事會第十七次（臨
時）會議審議的關(guān)于補選馬君顯先生為第三屆董事會非獨立董事的獨立意見：
根據(jù)董事會提名委員會的提名，選舉馬君顯先生為第三屆董事會非獨立董事
候選人，任期自 2017 年第一次臨時股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿
時為止。
作為公司的獨立董事，我們認為馬君顯先生為第三屆董事會非獨立董事候選
人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在
損害中小股東權(quán)益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷
和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行提名的，并已征得被提名人本人同意。
我們通過對馬君顯先生的教育背景、工作經(jīng)歷等相關(guān)資料的認真審核，我們
認為馬君顯先生符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確認為市場
禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職
的情況。
基于上述情況，我們同意董事會提名委員會的提名，并同意將該議案提交
公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
獨立董事： 錢可元 張新華
深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年 12 月 30 日