證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０３２號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于２０１２年６月２６日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于２０１２年７月２日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事９名，實(shí)際出席會(huì)議董事９名。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)林敏先生主持，本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的議案》。

《關(guān)于擬參與競(jìng)拍購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的公告》全文詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告編號(hào)（２０１２）０３３號(hào)）。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年七月三日

證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０３３號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于擬參與競(jìng)拍購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議以９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與競(jìng)拍購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的議案》，同意公司以自有資金參與競(jìng)拍購(gòu)買土地使用權(quán)。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次參與競(jìng)拍購(gòu)買土地使用權(quán)事項(xiàng)未達(dá)到提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、交易概述

根據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》等法律、法規(guī)及有關(guān)土地供應(yīng)政策指標(biāo)的規(guī)定，公司擬在臺(tái)州市椒江區(qū)競(jìng)拍購(gòu)買土地使用權(quán)４７，４１９平方米，使用類型出讓，出讓年限５０年。購(gòu)置土地總投資將不超過(guò)４，５００萬(wàn)元，購(gòu)買資金全部為自有資金。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方基本情況

交易對(duì)方名稱：臺(tái)州市國(guó)土資源局

地址：臺(tái)州市市府大道４６８號(hào)

三、交易標(biāo)的基本情況

１、本次交易標(biāo)的位于臺(tái)州市椒江區(qū)開(kāi)發(fā)大道北側(cè)、農(nóng)場(chǎng)路東側(cè)（ＪＳＪ０５０－０９１４－０１工業(yè)出讓地塊），出讓方式為掛牌出售，土地用途為二類工業(yè)用地，權(quán)屬不存在瑕疵，土地出讓年限５０年，土地面積約為４７，４１９平方米（７１．１３畝），容積率為 １．５。

四、涉及本次競(jìng)拍購(gòu)買土地使用權(quán)的相關(guān)安排

預(yù)計(jì)擬購(gòu)買的位于臺(tái)州市椒江區(qū)開(kāi)發(fā)大道北側(cè)、農(nóng)場(chǎng)路東側(cè)的土地使用權(quán)的競(jìng)拍價(jià)不超過(guò)４，５００萬(wàn)元，實(shí)際價(jià)格以競(jìng)拍價(jià)為準(zhǔn)。購(gòu)買資金全部為自有資金，該土地使用權(quán)將作為公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目用地儲(chǔ)備。

五、本次購(gòu)買土地對(duì)公司的影響

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，購(gòu)買以上土地使用權(quán)將為公司擴(kuò)大規(guī)模和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供土地資源，解決公司規(guī)劃發(fā)展對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的需求，為公司未來(lái)的發(fā)展提供必要的保障。

六、公司將根據(jù)本次競(jìng)拍事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)發(fā)布公告，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年七月三日