深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市聚飛光電股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2017 年 1 月
17 日召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 14：00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)本公
司會(huì)議室。
5、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：
包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的
投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 1 月 16 日－2017 年 1 月 17 日。其中，通過(guò)深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 1 月 17 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 1 月
16 日 15:00 至 2017 年 1 月 17 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的
以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 1 月 11 日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以書面委托代
理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014 年 9 月修訂）》的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；
2、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》；
3、《關(guān)于補(bǔ)選曹石麟先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次
會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 12 月 31 日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案 2 為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2017 年 1 月 12 日-13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代
理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、
法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)
登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或信函須
在 2017 年 1 月 13 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，信封上請(qǐng)注明“股東大
會(huì)”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)辦公室（深
圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)），郵編：518111；傳真號(hào)碼：
0755-29646312。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。
附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》；
附件二：《股東參會(huì)登記表》；
附件三：《2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 30 日
附件一：
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡(jiǎn)稱：聚飛投票。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
總議案 以下所有議案
議案 1 《關(guān)于補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 1.00
議案 2 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》 2.00
議案 3 《關(guān)于補(bǔ)選曹石麟先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 3.00
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)
分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 1 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 1 月 16 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 1 月 17 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
股東參會(huì)登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號(hào)碼
人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會(huì) 代理人姓名
代理人證件號(hào)碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股
東大會(huì)上發(fā)言。
2、股東參會(huì)登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 （身份證號(hào)碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)
議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
序 同 反 棄 表決
審議議案
號(hào) 意 對(duì) 權(quán) 股數(shù)
《關(guān)于補(bǔ)選馬君顯先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1
的議案》
2 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》
3 《關(guān)于補(bǔ)選曹石麟先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
投票說(shuō)明：
1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投
的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
本授權(quán)委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)結(jié)束后即行終止。
委托日期： 年 月 日