深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會
議于 2016 年 3 月 11 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2016 年 3 月 22 日在公司會議
室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于的議案》；
2016 年，公司監(jiān)事會根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
本著對全體股東負責的態(tài)度，認真地履行了監(jiān)事會職能，積極開展相關(guān)工作，列
席了董事會會議和股東大會，并對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員
履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運
作。
公司《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
2、《關(guān)于的議案》；
監(jiān)事會認為，公司 2016 年度財務(wù)決算報告真實、準確、完整地反映了公司
2016 年度財務(wù)的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
審計報告真實合理。
《2016 年度財務(wù)決算報告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
3、《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》；
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為董事會編制和審核公司 2016 年年度報告的程序符
合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公
司 2016 年年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
4、《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
監(jiān)事會認為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系和控制制度，能夠適應公司管理的要求
和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?、公允的財?wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)?br/>公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
提供保證。
公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
5、《關(guān)于 2016 年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
監(jiān)事會認為：公司 2016 年度募集資金存放與使用情況符合《公司法》、《證
券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理細則》以及《公司募集資金管理制度》等
相關(guān)規(guī)定的要求管理和使用募集資金，沒有發(fā)現(xiàn)募集資金違規(guī)存放和使用的行
為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
《關(guān)于 2016 年度募集資金存放和使用情況專項報告》詳見同日刊登于中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
6、《關(guān)于的議案》；
監(jiān)事會認為：公司 2016 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的提議和
審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，充分考慮了公司 2016 年度經(jīng)
營情況、日常生產(chǎn)經(jīng)營需要以及未來發(fā)展資金需求等綜合因素，與公司實際經(jīng)營
業(yè)績匹配，與公司發(fā)展規(guī)劃相符，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，合法、合
規(guī)、合理，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會對此無異議，同意按此方案實施。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
7、《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所的議案》；
監(jiān)事會認為：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)
業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀、
公正。同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
8、《關(guān)于全資子公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 3 月 24 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站的《關(guān)于全資子公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》。
經(jīng)審核，公司全體監(jiān)事一致認為：全資子公司 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預計是
基于公司正常的業(yè)務(wù)往來，交易價格公允合理，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利
益的情形。我們一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
9、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（華源新能源）的
議案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（華源新能源）的議案》
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
10、關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（國源電力）的議
案》；
《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購入資產(chǎn)盈利預測完成情況說明（國源電力）的議案》；
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
11、《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的議
案》
具體內(nèi)容請參見公司于 2017 年 3 月 24 日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站的《關(guān)于回購公司重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)未完成業(yè)績承諾對應股份的
公告》。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
本項議案尚需提交 2016 年度股東大會審議。
12、《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》及有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值
準備，符合公司的實際情況，計提后能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營
成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 3 月 24 日