本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第八次會議于2012年5月27日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2012年6月6日上午以傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申報國家科技重大專項"極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝"2013年項目（課題）及提供配套自籌資金的議案》：

一、同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司發(fā)展需要及實際情況積極申報國家科技重大專項"極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝"2013年項目（課題）。

二、公司董事會承諾按照相關(guān)規(guī)定和項目（課題）資金集成要求，保證項目（課題）實施時所需的自籌資金及時到位投入，確保項目（課題）順利實施。

三、公司自籌資金來源為公司利潤和設(shè)備折舊費用，由公司按照項目（課題）投資情況及資金集成要求出具項目（課題）自籌資金保證書并嚴(yán)格執(zhí)行。

由于本項目正處于申報階段，是否成功申報及實際投資規(guī)模尚存在不確定性，公司將按照項目申報進(jìn)展情況履行相關(guān)審批手續(xù)并及時進(jìn)行信息披露，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二 一二年六月七日