本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施概要

１、公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)介

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２００９年１２月１５日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（２００９年）（草案）》，并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 ２０１０年８月２０日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（２００９年）（修訂稿）》， 對(duì)原激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了修訂，《修訂稿》已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議。 ２０１０年９月６日，公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（２００９年）（修訂稿）》，公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲批準(zhǔn)。

公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次共向７５名激勵(lì)對(duì)象授予８７９．８４萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為每股８．４８元。每份股票期權(quán)擁有在激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)的可行權(quán)日以行權(quán)價(jià)格和行權(quán)條件購(gòu)買(mǎi)一股蘇州固锝股票的權(quán)利。激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期自股票期權(quán)首次授權(quán)日起４年，自公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授權(quán)之日起滿１２個(gè)月后，首次授予的激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在可行權(quán)日內(nèi)按３０％、３０％、４０％的行權(quán)比例分期逐年行權(quán)。

２、公司Ａ股股票期權(quán)的首次授予

２０１０年９月６日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》。董事會(huì)同意以 ２０１０年９月７日為股票期權(quán)的首次授權(quán)日，向７５名激勵(lì)對(duì)象授予８７９．８４萬(wàn)份股票期權(quán)。

３、公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

２０１１年６月１７日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司Ａ股股票期權(quán)授予數(shù)量的議案》，決議依據(jù)公司《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（２００９年）（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定及２０１０年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于２０１０ 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)數(shù)量由８７９．８４萬(wàn)份調(diào)整為１１４３．７９２萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由每股８．４８元調(diào)整至每股６．５２元，同時(shí)由于《蘇州固锝期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象》中確定的激勵(lì)對(duì)象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因個(gè)人原因辭職并離開(kāi)了公司，不再符合股票期權(quán)的授予條件，董事會(huì)決議取消三名辭職人員已獲授的３７．５９６萬(wàn)份股票期權(quán)，經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中“中層管理人員”人數(shù)由７０人減至６７人，總?cè)藬?shù)由７５人減至７２人，首次授予股票期權(quán)總數(shù)由１１４３．７９２萬(wàn)份減至１１０６．１９６萬(wàn)份。

２０１１年９月７日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司Ａ股股票期權(quán)授予數(shù)量的議案》，由于《蘇州固锝期權(quán)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象》中確定的激勵(lì)對(duì)象鄭玨于２０１１年８月離開(kāi)公司，不再符合股票期權(quán)的授予條件，故公司董事會(huì)決議取消了其獲授的共計(jì)６．２６６萬(wàn)份股票期權(quán)。經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中“中層管理人員”的人數(shù)由６７人減少至６６人，總?cè)藬?shù)由７２人減至７１人，首次授予的股票期權(quán)總數(shù)由１１０６．１９６萬(wàn)份減至１０９９．９３萬(wàn)份。

詳情請(qǐng)見(jiàn)下表：

二、本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件的說(shuō)明

１、行權(quán)條件和滿足情況

注：年度凈利潤(rùn)為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)，年度凈資產(chǎn)收益率為以扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率，“凈資產(chǎn)收益率”指加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定，此次為激勵(lì)計(jì)劃計(jì)提的期權(quán)費(fèi)用屬于公司的經(jīng)常性費(fèi)用支出，不能作為非經(jīng)常性損益在計(jì)算扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)時(shí)扣除。

若公司發(fā)生再融資行為，“凈資產(chǎn)”為在融資當(dāng)年扣除該次再融資募集資金凈額后的凈資產(chǎn)值；因再融資募投項(xiàng)目所產(chǎn)生的凈損益將從融資當(dāng)年中扣除。

２、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄１－３號(hào)》及公司《Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，其作為本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

３、激勵(lì)對(duì)象與前次已公示名單一致性說(shuō)明

２０１１年９月７日，公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》并在深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公示了關(guān)于公司Ａ股股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的公告及可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單（詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司２０１１－０４０號(hào)公告）。

２０１１年１１月２２日，符合本次行權(quán)條件的７１名激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)行權(quán)，行權(quán)數(shù)量為３，２９９，７９０份。

三、本次行權(quán)的具體情況

１、期權(quán)簡(jiǎn)稱：固锝ＪＬＣ１

２、期權(quán)代碼：０３７５２４

３、本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)股份數(shù)量(見(jiàn)附表)

４、截止２０１１年１２月９日，公司已完成本次行權(quán)相關(guān)股份的登記手續(xù)，本次行權(quán)股票上市時(shí)間為２０１１年１２月１３日，其中五名現(xiàn)任高管吳念博、楊小平、唐再南、滕有西、周堅(jiān)持有的１，１３１，０００股自該上市日期起按相關(guān)規(guī)定鎖定６個(gè)月；其余６６名激勵(lì)對(duì)象本次行權(quán)所持有的股票２，１６８，７９０股無(wú)鎖定期。

上述五名高管在本次行權(quán)登記日前六個(gè)月未有減持蘇州固锝股票的情況發(fā)生。

５、所有參與本次行權(quán)的７１名激勵(lì)對(duì)象已于２０１１年１２月２日向公司足額繳納的行權(quán)資金２１，５１４，６３０．８元。

６、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２０１１年１２月７日就此事出具了信會(huì)師報(bào)字【２０１１】第１３７１４號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，公司本次增資前的注冊(cè)資本為人民幣 ３９８，４００，０００元。截至２０１１年１２月７日止，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣４０１，６９９，７９０元。

７、經(jīng)公司董事會(huì)申請(qǐng)，深圳證券交易所確認(rèn)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)登記，公司以２０１１年１２月９日為股票期權(quán)行權(quán)登記日，將公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的本期參與行權(quán)的３，２９９，７９０份股票期權(quán)予以統(tǒng)一行權(quán)，本次行權(quán)數(shù)量占已授予期權(quán)的３０％。

８、本次激勵(lì)對(duì)象向公司繳納的行權(quán)資金２１，５１４，６３０．８０元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

四、江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于Ａ股股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的法律意見(jiàn)

本公司法律顧問(wèn)江蘇竹輝律師事務(wù)所對(duì)公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予對(duì)象可行使第一期股票期權(quán)的事項(xiàng)發(fā)表了法律意見(jiàn)，認(rèn)為：公司本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象及可行權(quán)的股票數(shù)量、可行權(quán)價(jià)格和可行權(quán)條件均符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定。

上述法律意見(jiàn)已于２０１１年９月８日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）

五、本期行權(quán)后公司股本變化情況

本次股權(quán)激勵(lì)期權(quán)行權(quán)完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件

六、備查文件

１、公司Ａ股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

２、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

３、監(jiān)事會(huì)對(duì)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見(jiàn)；

４、江蘇竹輝律師事務(wù)所關(guān)于公司Ａ股股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的法律意見(jiàn)書(shū)；

５、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于本次行權(quán)資金的驗(yàn)資報(bào)告。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司

董事會(huì)

二 一一年十二月十二日

附表:本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)股份數(shù)量