華燦光電股份有限公司
關(guān)于董事、獨立董事?lián)Q屆離任的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱”公司”）于 2017 年 5 月 31 日召開了 2017 年
度第三次臨時股東大會，審議通過了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案。根據(jù)選
舉結(jié)果，具體人員組成如下：
一、 第三屆董事會、監(jiān)事會人員組成情況
1、 第三屆董事會成員
非獨立董事：俞信華先生、周福云先生、劉榕先生、吳龍駒先生
獨立董事：吳玲女士、徐科先生、韓洪靈先生
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司
董事總數(shù)的二分之一。
2、 第三屆監(jiān)事會成員
非職工代表監(jiān)事：楊忠東先生、童惠芬女士
職工代表監(jiān)事：李瓊女士
二、 部分董事、獨立董事離任情況
1、 公司董事離任情況
因任期屆滿，第二屆董事會董事邊迪斐先生將不再擔(dān)任公司第二屆董事會董事及
各專門委員會的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。第二屆董事會董事陳海輝先生將
不再擔(dān)任公司第二屆董事會董事及各專門委員會的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職
務(wù)。截至本公告披露日，邊迪斐先生、陳海輝先生均未持有公司股份。
2、 公司獨立董事離任情況
因任期屆滿，第二屆董事會獨立董事葉志鎮(zhèn)不再擔(dān)任公司第二屆董事會獨立董事
及各專門委員會的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，截至本公告披露日，葉志鎮(zhèn)先
生未持有公司股份。
公司及公司董事會對上述離任董事、獨立董事在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)
展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月31日