華燦光電股份有限公司
關(guān)于董事、獨(dú)立董事?lián)Q屆離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱”公司”）于 2017 年 5 月 31 日召開了 2017 年
度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案。根據(jù)選
舉結(jié)果，具體人員組成如下：
一、 第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員組成情況
1、 第三屆董事會(huì)成員
非獨(dú)立董事：俞信華先生、周福云先生、劉榕先生、吳龍駒先生
獨(dú)立董事：吳玲女士、徐科先生、韓洪靈先生
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司
董事總數(shù)的二分之一。
2、 第三屆監(jiān)事會(huì)成員
非職工代表監(jiān)事：楊忠東先生、童惠芬女士
職工代表監(jiān)事：李瓊女士
二、 部分董事、獨(dú)立董事離任情況
1、 公司董事離任情況
因任期屆滿，第二屆董事會(huì)董事邊迪斐先生將不再擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事及
各專門委員會(huì)的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。第二屆董事會(huì)董事陳海輝先生將
不再擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事及各專門委員會(huì)的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職
務(wù)。截至本公告披露日，邊迪斐先生、陳海輝先生均未持有公司股份。
2、 公司獨(dú)立董事離任情況
因任期屆滿，第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事葉志鎮(zhèn)不再擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
及各專門委員會(huì)的職務(wù)，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，截至本公告披露日，葉志鎮(zhèn)先
生未持有公司股份。
公司及公司董事會(huì)對(duì)上述離任董事、獨(dú)立董事在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)
展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
2017年5月31日