證券代碼：002119 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)電子 公告編號(hào)：2012-023

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

二〇一二年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2012年7月16日10:00

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧波康強(qiáng)電子股份有限公司1號(hào)會(huì)議廳

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄭康定先生

6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)股東及股東代表2名,代表4名股東，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為7514.7983萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的38.70%。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭康定先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議通過(guò)了如下議案：

一、以特別決議審議通過(guò)《章程修正案》。

表決結(jié)果： 贊成：7514.7983萬(wàn)股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)： 0股；反對(duì)： 0股。

修訂后的《公司章程》全文刊登于巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)》。

表決結(jié)果： 贊成：7514.7983萬(wàn)股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)： 0股；反對(duì)： 0股。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司二〇一二年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年七月十七日