證券代碼：002119 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)電子 公告編號(hào)：2012-019

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

關(guān)于現(xiàn)金分紅情況的說(shuō)明

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司現(xiàn)有利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定和修改公司章程后的相關(guān)規(guī)定

1、寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）現(xiàn)行有效的《公司章程》中明確規(guī)定的利潤(rùn)分配政策如下：

“第九十四條 股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。”

“第一百五十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)?！?/P>

“第一百五十四條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。”

“第一百五十五條 公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司分配政策為：

（一） 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；

（二） 公司連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該連續(xù)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)

的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十，具體分紅比例由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)情況擬定，由公司股東大會(huì)審議決定。

（三） 年度公司盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)

告中披露未分紅的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

（四） 存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東應(yīng)獲分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金?！?/P>

2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的精神，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了修改《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅政策相關(guān)內(nèi)容的議案，本議案尚需公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。修改后的《公司章程》對(duì)利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅政策規(guī)定如下：

“第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（六）調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策”。

“第一百五十四條 公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力 。

（一）利潤(rùn)分配原則：

1、按法定順序分配的原則；

2、存在未彌補(bǔ)虧損、不得分配的原則。

（二）利潤(rùn)分配方式：公司利潤(rùn)分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式。公司應(yīng)積極推行以現(xiàn)金方式分配股利。為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng)，在確保足額現(xiàn)金股利分配、公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以采取股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

（三）公司擬實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)至少同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

1、公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

2、審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

3、公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。

4、重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。

（四） 現(xiàn)金分紅的比例及時(shí)間間隔

在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十，且公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

（五）股票股利分配的條件

在滿(mǎn)足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。每次分配股票股利時(shí)，每10股股票分得的股票股利不少于1股?！?/P>

“第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制如下：

（一）公司利潤(rùn)分配政策和利潤(rùn)分配預(yù)案應(yīng)由公司董事會(huì)制訂，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)的投票權(quán)。

（二）董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其他決策程序要求等事宜。

（三）董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。

（四）股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體預(yù)案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

（五）公司應(yīng)在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金利潤(rùn)分配政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配的原因、未用于現(xiàn)金利潤(rùn)分配的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。

(六)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)制訂或修改的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議,并經(jīng)過(guò)半數(shù)監(jiān)事通過(guò)。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會(huì)應(yīng)就相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案和股東回報(bào)規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

（七）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。公司同時(shí)應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會(huì)表決。

（八）公司提供多種途徑（電話(huà)、傳真電子郵件、互動(dòng)平臺(tái)等）接受所有股東對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督?！?/P>

二、最近三年分紅及未分配利潤(rùn)使用情況

（一）最近三年分紅情況

公司最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅19,420,000.00元，占最近三年合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率為45.73%。符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

單位：元

分紅年度	現(xiàn)金分紅金額（含稅）	分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比率
2009年	9,710,000.00	47,219,790.29	20.56%
2010年	9,710,000.00	68,930,417.81	14.09%
2011年	0	11,243,224.32	0
合計(jì)	19,420,000.00	127,393,432.42	15.24%
最近三年年均凈利潤(rùn)		42,464,477.47
最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤(rùn)的比例（%）			45.73%

（二）最近三年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)扣除分紅后未分配利潤(rùn)的使用情況

公司 2009 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)47,219,790.29元，扣除當(dāng)年現(xiàn)金分紅 9,710,000.00元后，當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)為37,509,790.29元。2009 年度當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)主要用于 2010 年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司 2010 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)68,930,417.81元，扣除當(dāng)年現(xiàn)金分紅 9,710,000.00元后，當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)為59,220,417.81元。2010 年度當(dāng)年剩余未分配利潤(rùn)主要用于 2011 年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司 2011 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為11,243,224.32元，當(dāng)年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配。2011 年度當(dāng)年未分配利潤(rùn)主要用于 2012 年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三、未來(lái)提高利潤(rùn)分配政策透明度的工作規(guī)劃

公司將結(jié)合自身實(shí)際情況和投資者意愿，圍繞提高公司分紅政策的透明度和持續(xù)性，繼續(xù)貫徹執(zhí)行公司章程確定的分紅政策，提高公司分紅政策的透明度，保持股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，不斷完善公司分紅政策，使投資者對(duì)未來(lái)分紅有明確預(yù)期，切實(shí)提升對(duì)公司股東的回報(bào)。

1、公司將按照戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，合理制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提升公司的盈利能力，為股利分配提供持續(xù)來(lái)源。

2、公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配將重視對(duì)投資者的合理的、穩(wěn)定的投資回報(bào)并兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

3、利潤(rùn)的分配形式： 公司采取現(xiàn)金方式、股票方式、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)；公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

4、公司未來(lái)三年現(xiàn)金分紅規(guī)劃為：在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十；且公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

5、對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露，說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需要事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)電子 公告編號(hào)：2012-020

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2012年6月23日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2012年6月29日上午9：00 時(shí)以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員參閱了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。

會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)如下議案:

一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《章程修正案》。本議案須提交2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《章程修正案》全文刊登于巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》。本議案須提交2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》刊登于巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《提議召開(kāi)2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司決定于2012年7月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。

《2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資迅網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)

二 一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)電子 公告編號(hào)：2012-021

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2012 年6月23日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2012年6月29日上午11：00 時(shí)以通訊表決的方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事為3人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開(kāi)合法有效。會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了以下議案：

1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《章程修正案》。

2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》的編制程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在《規(guī)劃》中明確了對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)、透明的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，保證了利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在兼顧公司可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理回報(bào)。

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二 一二年六月三十日

證券代碼：002119 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康強(qiáng)電子 公告編號(hào)：2012-022

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

二〇一二年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2012年6月29日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案,現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下:

一、 本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次: 2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人: 公司第四屆董事會(huì)

3、股權(quán)登記日：2012年7月9日（星期一）

4、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性: 本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

5、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間:2012年7月16日上午10:00

6、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

7、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2012年7月9日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司1號(hào)會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議以下議案：

1、《章程修正案》

2、《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

2、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話(huà)登記；

5、登記時(shí)間：2012年7月11日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；

6、登記地點(diǎn)：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號(hào)公司證券部。

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗電話(huà)：0574-56807119 傳真：0574-56807088

地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號(hào) 郵編：315105

2、參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年六月三十日

附件：授權(quán)委托書(shū)

截止2012年7月9日，本人（本單位）持有寧波康強(qiáng)電子股份有限公司普通股 股，茲委托 （身份證號(hào)： ）出席寧波康強(qiáng)電子股份有限公司2012年7月16日召開(kāi)的2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)并在本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票,如沒(méi)有做出指示,代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

序號(hào)	議案名稱(chēng)	贊成	反對(duì)	棄權(quán)
1	《章程修正案》
2	《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）》

本委托書(shū)的有效期為 。

委托人：

簽署日期： 年 月 日

（個(gè)人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）