股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-025
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
佛山電器照明股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日以電子郵件的方
式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，會議于
2017 年 8 月 23 日在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應到監(jiān)事 5 人，
實到 4 人，監(jiān)事梁月儀因出差請假，委托監(jiān)事葉正鴻代為投票。會議
符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席梁越
斐主持，本次會議以同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票審議通過《2017
年半年度報告及其摘要》。
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司 2017 年半年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準
確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 8 月 23 日