華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及華燦
光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司” ）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就選舉公司董事長(zhǎng)、名譽(yù)董
事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上
進(jìn)行的，并已征得被聘請(qǐng)人本人的同意。被聘請(qǐng)人具備擔(dān)任公司職務(wù)的資格與能
力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、名譽(yù)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及高
級(jí)管理人員的情形，亦不存在如下情形：
1） 最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
2） 最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；
3） 被中國(guó)證券會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；
4） 被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員；
5） 無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事
和高級(jí)管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。
本次公司董事長(zhǎng)、名譽(yù)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員的聘任，符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
綜上，我們同意選舉俞信華先生為公司董事長(zhǎng)，周福云先生為公司名譽(yù)董事
長(zhǎng)、劉榕先生為公司副董事長(zhǎng)及聘任劉榕先生為公司總裁（總經(jīng)理），聘任吳龍
駒先生、王江波先生、王力明先生為公司副總裁，聘任韓繼東先生為公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)、董事會(huì)秘書。
(此頁(yè)以下無正文)
（此頁(yè)無正文，為《華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員
的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
吳 玲
徐 科
韓洪靈
2017 年 05 月 31 日