深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出關于召開第三屆董事會第
十五次會議的通知，并于 2016 年 10 月 24 日在公司會議室以現場方式召開。應
參加董事 5 人，實參加董事 5 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司
法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長邢其彬
先生主持。
經會議審議，通過了如下議案：
1、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
2016 年第三季度報告的議案》。
2016 年第三季度報告詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站，2016 年第
三季度報告披露提示性公告同時刊登于 2016 年 10 月 25 日的《證券時報》、《中
國證券報》、《證券日報》，供投資者查閱。
2、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
向浙商銀行深圳分行申請綜合授信的議案》。
根據公司生產經營及發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請綜
合授信額度人民幣 18,000 萬元，擔保方式為信用，期限一年。
3、會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關于
使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。
在不影響公司正常生產經營的情況下，為提高公司及控股子公司自有閑置資
金的使用效率，增加公司資金收益，為股東謀取較好的投資回報。公司及控股子
公司擬使用不超過 5 億元人民幣自有閑置資金購買安全性高、流動性好的理財產
品，該額度內，資金可滾動使用，額度有效期自董事會審議通過之日起一年內有
效。
公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已出具明確同意意見，具體內容詳見中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站披露的《關于使用自有閑置資金購買理財產品
的公告》及獨立董事意見、監(jiān)事會決議公告、保薦機構核查意見。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2016 年 10 月 24 日