本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

一、會議召開的情況和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：2011年10月13日（星期四）上午10點

2、召開地點：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A座9樓）

3、召開方式：現(xiàn)場召開

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長許偉明先生

6、會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席會議的股東及股東授權(quán)委托代理人共3人、代表股份149,400,000股，占公司有表決權(quán)總股份的74.77%。

二、提案審議和表決情況

經(jīng)本次會議以記名投票方式審議，通過了以下議案：

（一）《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》；

表決結(jié)果：149,400,000股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0股反對，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席本次會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派黃勁業(yè)等律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、深圳市新亞電子制程股份有限公司2011年第四次臨時股東大會決議；

2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市新亞電子制程股份有限公司2011年第四次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會

2011年10月13日