深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 10 月 14 日以
書面方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，并
于 2016 年 10 月 24 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場書面表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3
人，實(shí)參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》
的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席柴廣躍先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于 2016
年第三季度報(bào)告的議案》。
2016 年第三季度報(bào)告詳見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站，2016 年第
三季度報(bào)告披露提示性公告同時(shí)刊登于 2016 年 10 月 25 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中
國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，供投資者查閱。
2、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向
浙商銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜
合授信額度人民幣 18,000 萬元，擔(dān)保方式為信用，期限一年。
3、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使
用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，為提高公司及控股子公司自有閑置資
金的使用效率，增加公司資金收益，為股東謀取較好的投資回報(bào)。公司及控股子
公司擬使用不超過 5 億元人民幣自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)
品，該額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有
效。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用自有
閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 10 月 24 日