證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2012-034
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2012年半年度報告摘要
一、重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
所有董事均已出席了審議本次半年報的董事會會議。
公司負責人許偉明、主管會計工作負責人張東嬌及會計機構負責人(會計主管人員)羅然聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡介
■
（二）主要財務數(shù)據(jù)和指標
1、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否
■
報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明（如有追溯調(diào)整，請?zhí)顚懻{(diào)整說明）
1、報告期內(nèi)營業(yè)總收入較上年同期下降25.22%，主要系受外部市場環(huán)境影響,行業(yè)不景氣,公司客戶訂單減少影響所致；
2、報告期內(nèi)營業(yè)利潤及利潤總額較上年同期下降42.20%、33.62%，主要系受公司營業(yè)收入減少影響所致；
3、報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降36.20%，%，主要系受公司銷售收入減少影響所致；
4、報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5,670.80萬元，上年同期為-3,207.79萬元，較上年同期增加8,878.59萬元，主要原因系報告期內(nèi)公司加強應收賬款催收,加速回籠現(xiàn)金,同時采取措施加強存貨管理，控制采購信用，為購買商品支付的現(xiàn)金減少原因?qū)е拢?/p>
5、報告期末所有者權益較上年末下降1.79%，主要系公司分配現(xiàn)金股利所致。
2、非經(jīng)常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
■
3、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
4、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
三、股本變動及股東情況
（一）股本變動情況表
□ 適用 √ 不適用
（二）前10名股東、前10名無限售條件股東/流通股股東持股情況表
前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
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（三）控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
■
五、董事會報告
（一）主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
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毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明
不適用
（二）主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元
■
（三）主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（四）主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
（五）利潤構成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
（六）募集資金使用情況
1、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
2、變更募集資金投資項目情況表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
■
（七）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
（八）對2012年1-9月經(jīng)營業(yè)績的預計
2012年1-9月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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（九）董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
（十）公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
六、重要事項
（一）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
1、收購資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
收購資產(chǎn)情況說明
2、出售資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
出售資產(chǎn)情況說明
3、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務狀況的影響
√ 適用 □ 不適用
1、轉(zhuǎn)讓東莞升貿(mào)電子有限公司股權
公司第二屆董事會第九次會議于2011年8月17日審議通過了《關于解除與東莞升貿(mào)合作的議案》，同意將公司所持有的東莞升貿(mào)70%股權，以原收購價格70萬元轉(zhuǎn)讓給東莞升貿(mào)第二大股東徐鉆先生。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有東莞升貿(mào)股權，東莞升貿(mào)的債權債務由新股東承擔。截止2012年6月30日，上述轉(zhuǎn)讓尚未完成。報告期內(nèi)，東莞升貿(mào)實現(xiàn)營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤-27.01萬元。
2、轉(zhuǎn)讓深圳市金遠升五金有限公司債權
公司第二屆董事會第十五次會議于2012年5月25日審議通過了《關于審議債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議（草案）的議案》，同意公司將對深圳市金遠升五金有限公司享有的27,675,632.40元債權，以27,675,632.40元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳市新力達電子集團有限公司。截止2012年6月30日，新力達集團尚未支付上述款項。
（二）擔保事項
□ 適用 √ 不適用
（三）非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來
是否存在非經(jīng)營性關聯(lián)債權債務往來
□ 是 √ 否
（四）重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
（五）其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
證券投資情況的說明
2、持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
持有其他上市公司股權情況的說明
3、報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
□ 適用 √ 不適用
4、承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
5、董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案
□ 適用 √ 不適用
6、其他綜合收益細目
單位：元
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（六）報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
■
七、財務報告
（一）審計意見
半年報是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
（二）財務報表
是否需要合并報表：
√ 是 □ 否
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位： 深圳市新亞電子制程股份有限公司
單位： 元
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法定代表人：許偉明 主管會計工作負責人：張東嬌 會計機構負責人：羅然
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位： 元
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（下轉(zhuǎn)A400版）
深圳市新亞電子制程股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2012-032
深圳市新亞電子制程股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第二屆董事會第十七次會議通知于2012年8月17日以書面、電話形式通知了全體董事，并于2012年8月27日九時在公司會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由許偉明先生主持，與會董事審議并通過了以下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了公司《2012年半年度報告》及摘要。
《2012年半年度報告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2012年半年度報告摘要》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了公司《關于修改公司章程的議案》。
原章程第一百五十八條
“（四）公司對股利分配政策進行決策或因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策時，應首先經(jīng)獨立董事同意并發(fā)表明確獨立意見，然后分別提交董事會和監(jiān)事會審議；在董事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審議批準；如果調(diào)整利潤分配政策，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定。
對于公司盈利但董事會在年度利潤分配方案中未作出現(xiàn)金利潤分配預案的，應征詢監(jiān)事會的意見，并在定期報告中披露原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見?！?/p>
修改為：
“（四）公司對股利分配政策進行決策或因公司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策時，應首先經(jīng)獨立董事同意并發(fā)表明確獨立意見，然后分別提交董事會和監(jiān)事會審議；在董事會和監(jiān)事會審議通過后提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議通過。股東大會審議該議案時，應充分聽取股東（特別是中小股東）的意見，除設置現(xiàn)場會議投票外，還應當安排網(wǎng)絡投票系統(tǒng)為股東參加股東大會提供便利。公司獨立董事可在股東大會召開前向公司社會公眾股股東征集其在股東大會上的投票權，獨立董事行使上述職權應取得全體獨立董事二分之一以上同意。如果調(diào)整利潤分配政策，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定。
對于公司盈利但董事會在年度利潤分配方案中未作出現(xiàn)金利潤分配預案的，應征詢監(jiān)事會的意見，并在定期報告中披露原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見?！?/p>
該議案尚需提交股東大會審議。
修改后的《公司章程》詳見公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了公司《關于提議召開2012年第三次臨時股東大會的議案》。
會議決定于2012年9月13日（星期四）上午10:00在公司會議室召開公司2012年第三次臨時股東大會。（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A座9樓）
《關于召開2012年第三次臨時股東大會的通知》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董 事 會
2012年8月27日
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2012-033
深圳市新亞電子制程股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2012年8月17日以書面、電話方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于 2012 年8月27日下午二點在公司會議室召開。會議應參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席鄭建芬先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權，表決通過了《2012年半年度報告》及摘要。
公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會編制《2012年半年度報告》及摘要的程序規(guī)范，符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。該報告內(nèi)容真實、準確，能夠完整、客觀地反映公司2012年半年度生產(chǎn)和經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情形。
《2012年半年度報告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2012年半年度報告摘要》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會
2012年8月27日
證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2012-035
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關于召開2012年第三次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議決定召開公司2012年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況：
1、 會議時間：2012年9月13日（星期四）上午10:00
2、 會議地點：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A座9樓）
3、 會議召集人：公司董事會
4、 表決方式：現(xiàn)場投票表決
5、 股權登記日：2012年9月10日
6、 出席對象：
（1） 截止 2012 年9月10日下午3時交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東（授權委托書格式見附件）。
（2） 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3） 公司聘請的見證律師。
二、 會議審議事項
1、 審議《未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）的議案》
2、 審議《關于修改公司章程的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆董事會第十七次會議審議通過，提交2012年第三次臨時股東大會審議。
三、 會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、 登記時間：2012年9月11日至9月12日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
3、 登記地點：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、 其他事項
1、 會期半天，與會股東食宿費及交通費自理，；
2、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心A座9樓
聯(lián)系人：徐冰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2012年8月27日
附件
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股份有限公司2012年第三次臨時股東大會,并代為行使會議表決權。
本公司/本人對本次股東大會第1-2項議案的表決意見：
■
(注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內(nèi)注明持有的公司股權數(shù),三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。)
本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人簽名：
(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
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