華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以電子郵件和
電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017 年 5 月 31 日 17
時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)方式在浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 209 號(hào)，華燦光電(浙江）有限公司籌建處
會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，會(huì)議召集方式和參
加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由全體監(jiān)事推舉李瓊女
士主持，會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)分別由公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉及職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)
定，現(xiàn)需要選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)主席人選。同意推選李瓊女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主
席，任期自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過之日起三年（簡(jiǎn)歷詳見附件）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告！
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年5月31日
附件：簡(jiǎn)歷
李瓊女士，1982 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)中南民族大學(xué)工商
管理專業(yè)，本科學(xué)歷。李瓊女士現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書助理兼綜合事務(wù)部
經(jīng)理。李瓊女士于 2005 年 10 月起加入本公司，歷任財(cái)務(wù)主管、銷售主管、總裁辦秘
書。
截至目前，李瓊女士不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部
門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。