華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 26 日以電子郵件和
電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會議于 2017 年 5 月 31 日 17
時以現(xiàn)場方式在浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 209 號，華燦光電(浙江）有限公司籌建處
會議室召開，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，會議召集方式和參
加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由全體監(jiān)事推舉李瓊女
士主持，會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)分別由公司 2017 年第
三次臨時股東大會選舉及職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)
定，現(xiàn)需要選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會主席人選。同意推選李瓊女士為公司第三屆監(jiān)事會主
席，任期自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起三年（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告！
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2017年5月31日
附件：簡歷
李瓊女士，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)中南民族大學工商
管理專業(yè)，本科學歷。李瓊女士現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、董事會秘書助理兼綜合事務部
經(jīng)理。李瓊女士于 2005 年 10 月起加入本公司，歷任財務主管、銷售主管、總裁辦秘
書。
截至目前，李瓊女士不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部
門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。