股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2017-035
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2017 年 11 月 16 日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出
了會議通知，并于 2017 年 11 月 17 日召開第八屆監(jiān)事會第十五次會
議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會 5 名監(jiān)事中有表決權
的監(jiān)事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有
關規(guī)定。
本次會議以同意 4 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于公
司控股股東及其一致行動人變更解決同業(yè)競爭承諾的議案》。關聯(lián)監(jiān)
事梁越斐就此議案依法回避表決。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司控股股東及其一致行動人變更解決同
業(yè)競爭承諾事項符合目前實際情況，有利于解決公司與控股股東及其
控制企業(yè)之間的同業(yè)競爭問題，未損害公司和其他股東利益，符合《上
市公司監(jiān)管指引第 4 號—上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購
人以及上市公司承諾及履行》的相關規(guī)定。公司監(jiān)事會在審議該議案
時，關聯(lián)監(jiān)事按規(guī)定回避了表決，表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等有關規(guī)定。同意公司控股股東及其一致行動人變更解決同業(yè)
競爭的承諾。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 11 月 17 日