國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票
2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”、“公司”）首次公開發(fā)
行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對珈偉股份 2016 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了
核查，核查情況及核查意見如下：
一、珈偉股份首次公開發(fā)行募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]384 號文核準(zhǔn)并經(jīng)深圳證券交易
所同意，珈偉股份由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向
社會公眾投資者公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）35,000,000 股（每股面值 1 元），
發(fā)行價格為每股 11.00 元，募集資金總額 38,500 萬元，募集資金凈額 35,263.22
萬元。公司募集資金已存放于公司董事會決定的專戶集中管理，開戶銀行為中國
工商銀行深圳分行坪地支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行坪山支行和交通銀行湖
北省分行武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行。上述募集資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限
公司于 2012 年 5 月 8 日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具大華驗(yàn)字[2012]035 號《驗(yàn)資報告》。
二、珈偉股份募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，珈偉股份依照《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，并
經(jīng)珈偉股份于 2011 年 2 月 10 日召開的第一屆董事會第八次會議和 2011 年 3
月 3 日召開的 2010 年年度股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要
求，珈偉股份對募集資金實(shí)行專戶存儲，并于 2012 年 5 月 8 日聯(lián)同國泰君安分
別與中國工商銀行深圳分行坪地支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行坪山支行和交
通銀行湖北省分行武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
1、募集資金賬戶的變更
2013 年 5 月 20 日，珈偉股份第一屆董事會第二十九次會議通過決議，為
加強(qiáng)募集資金的監(jiān)管，公司擬在中國光大銀行深圳新城支行、招商銀行股份有限
公司深圳龍崗支行設(shè)立募集資金專戶，將中國工商銀行深圳龍崗支行募集資金專
戶的全部余額轉(zhuǎn)入中國光大銀行深圳新城支行募集資金專戶；交通銀行股份有限
公司武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行募集資金專戶的全部余額轉(zhuǎn)入招商銀行股份有
限公司深圳龍崗支行募集資金專戶。2013 年 6 月 19 日，珈偉股份董事會授權(quán)
公司總裁李靂先生聯(lián)同國泰君安分別與中國光大銀行深圳新城支行、招商銀行股
份有限公司深圳龍崗支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，新設(shè)立募集資金專戶
情況如下：
（1）年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目
開戶銀行：中國光大銀行深圳新城支行
戶名：深圳珈偉光伏照明股份有限公司
賬號：39120188000019496
（2）光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
開戶銀行：招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行
戶名：深圳珈偉光伏照明股份有限公司
賬號：755903318110402
2、“光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的變更情況
2013 年 7 月 25 日，公司召開 2013 年第一次臨時股東大會，決議通過《變
更光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金用途——暨以投資設(shè)立的方式
成立福建珈偉光電有限公司的議案》，將原定用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)
業(yè)化項目”的募集資金用于與三安光電股份有限公司合資設(shè)立福建珈偉光電有限
公司實(shí)施“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”。2013 年 10 月 15 日，為規(guī)范
公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司、招商銀行股份有限公司
深圳龍崗支行聯(lián)同國泰君安及福建珈偉光電有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管
協(xié)議》，募集資金專戶賬號為 755920368810201，由原募集資金專戶轉(zhuǎn)入余額
104,415,470.97 元。
3、“年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的變更情況
2013 年 10 月 25 日，公司召開 2013 年第二次臨時股東大會，決議通過《關(guān)
于變更募集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補(bǔ)充流動資金的議
案》，將原定用于“年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集
資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”和永久補(bǔ)充流動
資金 5,116.51 萬元。
4、“光伏照明研發(fā)中心項目”的變更情況
2014 年 6 月 5 日，公司召開 2013 年度股東大會，決議通過《關(guān)于變更募
集資金投資項目的議案》，將原定用于“光伏照明研發(fā)中心項目”但尚未使用完
畢的募集資金 19,154,415.00 元用于“LED 照明研發(fā)中心項目”。
5、將“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”和“LED 綠色
照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”用于對上海珈偉增資
根據(jù)公司于 2015 年 5 月 20 日召開的第二屆董事會第二十二次會議、2015
年 6 月 5 日召開的 2015 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資
金用途暨對全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司增資的議案》，同意公司
將原募集資金投資項目“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”和
子公司福建珈偉光伏照明有限公司實(shí)施的募集資金項目“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化
基地建設(shè)項目”中尚未使用的全部資金 279,462,544.44 元用于增資公司光伏電
站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，并通過該投資平臺
用于光伏電站的投資及建設(shè)使用。
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司、招商銀行股
份有限公司深圳龍崗支行聯(lián)同國泰君安證券股份有限公司及和珈偉（上海）光伏
電力有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，2015 年 6 月 10 日召開的第二
屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司變更募集資金賬戶及簽署募集資
金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。募集資金專戶賬號為 755926286810601 由賬號為
39120188000019496 和 755920368810201 的 原 募 集 資 金 專 戶 轉(zhuǎn) 入 余 額
279,462,544.44 元。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，珈偉股份的募集資金存儲情況如下表所示：
單位：元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
工行深圳分行坪地支
行（變更前武漢年產(chǎn)
4000027629200378802 --- --- ---
4000 萬套太陽能草坪
燈項目專戶）
光大銀行新城支行
（變更后深圳年產(chǎn)
39120188000019496 585,160.74 --- ---
2400 萬套太陽能草
坪燈項目專戶）
光大銀行深圳新城
支行（非募集資金專 39120181000009012 103,300,000.00 --- ---
戶）
光大銀行深圳新城
支行（非募集資金專 39120181000012830 41,241,486.40 --- ---
戶）
光大銀行深圳新城
支行（非募集資金專 39120181000012748 4,130,189.87 --- ---
戶）
浦發(fā)銀行坪山支行
（光伏照明研發(fā)中 79260155300000169 2,066,727.06 6,722,640.51 活期存款
心項目專戶）
浦發(fā)銀行坪山支行
79260167010000051 12,543,973.4 --- ---
（非募集資金專戶）
交行武漢東湖支行（變
更前武漢光伏電源半 421867018018150095208 --- --- ---
導(dǎo)體項目專戶）
招商銀行深圳分行
755920368810201 9,425,885.93 --- ---
龍崗支行（變更后福
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
建 LED 綠色照明產(chǎn)
業(yè)化項目專戶）
招商銀行深圳分行
龍崗支行（非募集資 75592036888000020 41,738,611.08 --- ---
金專戶）
招商銀行深圳分行
龍崗支行（非募集資 75592036888000050 40,000,000.00 ---
金專戶）
招商銀行深圳分行
龍崗支行（上海珈偉 755926286810601 --- 916,687.12 活期存款
募集資金專戶）
合 計 --- 255,032,034.48 7,639,327.63 ---
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集資金累計已使用 371,921,366.12 元，包
括以下兩項內(nèi)容：1、公司對承諾的募集資金項目累計支出 320,756,266.12 元，
其中：公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣
10,845,300.00 元；于 2012 年 5 月 8 日起至 2015 年 12 月 31 日止會計期間使
用 募 集 資 金 人 民 幣 309,290,949.48 元 ； 2016 年 度 募 集 資 金 項 目 支 出
11,465,316.64 元 。 2 、 2013 年 度 使 用 募 集 資 金 用 于 永 久 補(bǔ) 充 流 動 資 金
51,165,100.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首
次公開發(fā)行所募集的資金，除了兩個專戶尚余募集資金存款利息收入
7,639,327.63 元未使用外，其余募集資金已全部使用完畢。具體情況如下：
單位：萬元
募集資金凈額 35,263.22
本年度投入募集資金總額 1,146.53
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 35,200.00
已累計投入募集資金總額 37,192.14
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變 截至期末 項目達(dá)到 項目可行
募集資金 調(diào)整后投 截至期末 本年度
承諾投資項目和超募資 更項目 本年度投入 投入進(jìn)度 預(yù)定可使 是否達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資 資總額 累計投入 實(shí)現(xiàn)的
金投向 （含部分 金額 （%）（3） 用狀態(tài)日 預(yù)計效益 生重大變
總額 （1） 金額(2) 效益
變更） ＝（2）（1） 期 化
一、承諾投資項目
1-1、光伏照明研發(fā)中心
2013 年 05
項目（深圳龍崗、變更 是 3,467.05 1,084.56 0 1,084.56 0.00% 0否 是
月 31 日
前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心
2017 年 12
項目（深圳龍崗、變更 否 1,915.44 49.84 1,339.66 69.94% 0否 否
月 31 日
后）
2-1、光伏電源半導(dǎo)體照
2013 年 12
明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目（武 是 12,021.55 0否 是
月 31 日
漢,變更前）
2-2、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)
2015 年 10
化基地建設(shè)項目（福建, 是 1,606.80 1,606.80 16.07% 0否 是
月 31 日
變更前
3-1、年產(chǎn) 4,000 萬套太
2013 年 12
陽能草坪燈、太陽能庭 是 28,004.61 0否 是
月 31 日
院燈項目（武漢,變更前）
3-2、年產(chǎn) 2,400 萬套太
陽能草坪燈、太陽能庭 2015 年 10
是 173.64 173.64 1.02% 0否 是
院燈項目（深圳,變更 月 31 日
前 ）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗
2015 年 08
20MWp 光伏項目（內(nèi) 否 16,942.15 916.60 17,051.03 100.64% 否 否
月 31 日
蒙, 變更后）
4-2、上海珈偉-阿克陶縣
20MWp 光伏并網(wǎng)電站 2015 年 12
否 11,004.10 180.09 10,819.93 98.33% 否 否
EPC 項目（新疆,變更 月 31 日
后）
承諾投資項目小計 43,493.21 32,726.69 1,146.53 32,075.62 75.25% --- -- -- --
二、項目變更剩余募集
資金使用
1、永久補(bǔ)充流動資金 - -- 5,116.51 5,116.51 100.00 -- -- -- --
三、超募資金投向
1、 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
超募資金投向小計 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合 計 43,493.21 37,843.20 1,146.53 37,192.13
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況
經(jīng)公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會第二十次會議決議通過，同意公司以募集資金置
換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 1,084.53 萬元。本次置換已經(jīng)大華會計師事務(wù)有限公
募集資金投資項目先期投入及置換情況
司審核并出具大華核字[2012]415 號專項審核報告。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對本次置換發(fā)
表了同意意見。
尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶、定期存款賬戶與通知存款賬戶中，用于募集資
尚未使用的募集資金用途及去向
金投資項目后續(xù)支出。
（1）LED 照明研發(fā)中心項目
LED 照明研發(fā)中心項目未達(dá)預(yù)期計劃主要原因系公司 2014 年下半年收購品上照明后，與
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分 品上照明的研發(fā)在人員、設(shè)備、儀器方面做了部分整合，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司放緩對
LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進(jìn)度，且研發(fā)中心項目，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計及性能檢測等，
具體募投項目） 相關(guān)收益已在產(chǎn)品收入中體現(xiàn)，無法準(zhǔn)確的確認(rèn)研發(fā)中心的收益。
（2）年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目
公司是“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的實(shí)施主體?；谛袠I(yè)發(fā)展形
勢變化，公司出于謹(jǐn)慎性考慮在前期適度延緩了該項目的投資進(jìn)度，及該地塊部分剩余建
筑物的拆遷工作進(jìn)展緩慢推遲了該地塊的正常啟用；公司已通過外發(fā)生產(chǎn)及內(nèi)部優(yōu)化工藝
流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務(wù)的產(chǎn)能問題，目前公司草坪燈銷量、產(chǎn)量均穩(wěn)定發(fā)展，
變更該項目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)。
（3）LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
控股子公司福建珈偉光伏照明有限公司是“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”的實(shí)施主
體。LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結(jié)合公司國內(nèi)
業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)施開展的，經(jīng)過前期的業(yè)務(wù)拓展公司的國內(nèi)路燈市場開拓未達(dá)預(yù)期，及公司
LED 通用照明國內(nèi)市場開發(fā)戰(zhàn)略因收購中山品上照明有限公司而有所調(diào)整，公司擬優(yōu)先
使用品上照明中山新建產(chǎn)業(yè)園，故該項目適度放緩了投資進(jìn)度。
目前,以上項目 1-3 均已終止。
（4）上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目
公司已完成了對正鑲白旗項目相關(guān)投入且正鑲白旗項目已并網(wǎng)發(fā)電，目前正在申報相關(guān)手
續(xù)爭取盡快進(jìn)入國家光伏新能源發(fā)電電價補(bǔ)貼名錄。
（5）上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并網(wǎng)電站 EPC 項目
該項目公司是以 EPC 分包商的形式操作的，該電站已按照預(yù)期完成了相關(guān)的建設(shè)，目前
已完成對該項目的結(jié)算。
光伏發(fā)電項目節(jié)能環(huán)保，無公害，無污染，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和能源政策，符合國家可
持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，屬于國家重點(diǎn)扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。公司在原
有主營業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的大背景下及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形態(tài)審慎地選擇光伏
電站 EPC 和投資運(yùn)營業(yè)務(wù)作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽能光伏電站是公司產(chǎn)業(yè)
延伸及實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對加快公司產(chǎn)業(yè)的布局及業(yè)務(wù)多元化發(fā)展具有重要
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
意義，有利于公司立足長遠(yuǎn)，提升和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，
也將對公司其它業(yè)務(wù)發(fā)揮重要作用。加之公司近兩年先后完成了對華源新能源和國源電力
的收購，華源新能源的 EPC 業(yè)務(wù)資質(zhì)、專業(yè)能力、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，配合公司多年來積累的光
伏行業(yè)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司將快速進(jìn)入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于加快實(shí)現(xiàn)“光伏、照明、
光伏+照明”業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實(shí)施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和
募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目，兩個項目的實(shí)施地點(diǎn)分別是錫盟正鑲白旗明
安圖鎮(zhèn)東北方向約 17km 和新疆克州阿克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目
募集資金投資項目實(shí)施方式調(diào)整情況 終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實(shí)施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和
阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 不適用
2013 年 10 月 25 日，公司召開 2013 年第二次臨時股東大會，決議通過《關(guān)于變更募集
資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》，將原定用于“年
產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
能草坪燈、太陽能庭院燈項目”。另外，在保證募集資金項目建設(shè)對資金的計劃需求和正
常進(jìn)行的前提下，為有效降低財務(wù)成本，最大限度利用好現(xiàn)有資金，支持業(yè)務(wù)開拓與發(fā)展，
項目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，從而使公司利益和股東利益最大化，
公司擬將縮減建設(shè)規(guī)模后剩余募集資金 5,116.51 萬元（原計劃使用募集資金 22,200 萬元
-變更后使用募集資金 17,083.49 萬元）永久補(bǔ)充流動資金。本次使用剩余募集資金永久
性補(bǔ)充流動資金可每年為公司減少利息支出（按一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率 6%計算）約 307
萬元。公司已于 2013 年 11 月 29 日用于永久補(bǔ)充流動資金 5,116.51 萬元。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
無
況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目的資金使用情況如下：
單位：萬元
變更后的
截至期末 項目達(dá)到 本年
變更后項目擬 截至期末實(shí)際 是否達(dá) 項目可行
對應(yīng)的原承諾項 本年度實(shí)際投 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 度實(shí)
變更后的項目 投入募集資金 累計投入金額 到預(yù)計 性是否發(fā)
目 入金額 （%） 用狀態(tài)日 現(xiàn)的
總額（1） (2) 效益 生重大變
(3)=(2)/(1) 期 效益
化
LED 照明研發(fā)中心
光伏照明研發(fā)中心 2017 年 12 是，參見前
項目（2014 年變 1,915.44 49.84 1,339.66 69.94% 0 否
項目（深圳龍崗） 月 31 日 述說明
更）
2-2 年產(chǎn) 2,400 萬
套太陽能草坪燈、
上海珈偉-正鑲白
太陽能庭院燈項 2015 年 8
旗 20MWp 光伏項 16,942.15 916.66 17,051.09 100.64% 否 否
目 3-2、LED 綠 月 31 日
目（2015 年變更）
色照明產(chǎn)業(yè)化基
地建設(shè)項目
2-2 年產(chǎn) 2,400 萬
上海珈偉-阿克陶 套太陽能草坪燈、
縣 20MWp 光伏并 太陽能庭院燈項 2015 年 12
11,004.1 180.03 10,819.87 98.33% 否 否
網(wǎng)電站 EPC 項目 目 3-2LED 綠色 月 31 日
（2015 年變更） 照明產(chǎn)業(yè)化基地
建設(shè)項目
合計 — 29,861.70 1,146.53 29,210.63 97.82% --- --- --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見以下相關(guān)說明。
未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） 參見前述說明。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明。
注 1、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目（武漢）項目變更說明：
2013 年 7 月 8 日，公司第一屆董事會第三十二次會議審議通過了《變更光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目募集資金用途——暨以投資設(shè)立的方式
成立福建珈偉光電有限公司的議案》,2013 年 7 月 25 日，公司召開 2013 年第一次臨時股東大會決議通過以上議案，將原定用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系
統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的募集資金用于與三安光電股份有限公司合資設(shè)立福建珈偉光電有限公司實(shí)施“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目”。
變更項目的信息披露情況說明： 2013 年 7 月 9 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注 2、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目變更及永久補(bǔ)充流動資金 5,116.51 萬元的說明： 2013 年 10 月 9 日，公司第一屆董事會第
三十五次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目及變更部分募集資金投向用于永久補(bǔ)充流動資金的議案》,2013 年 10 月 25 日，公司召開 2013 年
第二次臨時股東大會決議通過了以上議案，將原定用于“年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的募集資金用于“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪
燈、太陽能庭院燈項目”和永久補(bǔ)充流動資金 5,116.51 萬元。變更項目的信息披露情況說明： 2013 年 10 月 10 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布
公告。
注3、光伏照明研發(fā)中心項目調(diào)整后投資總額為3,000.00萬元系公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市時未能募集原計劃的資金數(shù)額，分配到光伏照
明研發(fā)中心項目的實(shí)際募集資金凈額為3,000.00萬元。
注4、公司已于2014年4月3日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更光伏照明研發(fā)中心項目的議案》，公司將“光伏照明研發(fā)中心項
目”變更為“LED照明研發(fā)中心項目”，該項變更已于2014年6月5日召開2013年度股東大會會議審議通過。變更項目的信息披露情況說明：2014年4月4日公
司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
注 5、公司已于 2015 年 5 月 20 日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨全資子公司珈偉（上海）光伏電力
有限公司增資的議案》，并于 2015 年 6 月 5 日召開的公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過。將年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”
和“LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目變更為由上海珈偉實(shí)施上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光伏項目，上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光伏并網(wǎng)電站 EPC 項
目。變更項目的信息披露情況說明：2015 年 5 月 20 日公司對以上變更信息在巨潮資汛網(wǎng)發(fā)布公告。
五、保薦機(jī)構(gòu)的主要核查工作
報告期內(nèi)，保薦代表人通過資料審閱，現(xiàn)場檢查，與管理層溝通，列席相關(guān)
會議等多種方式，對珈偉股份募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實(shí)施情
況進(jìn)行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、銀行
出具的相關(guān)證明、公司與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議、募集資金使用原始憑證、公司關(guān)
于募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報告，并與公司管理
層及相關(guān)人員就募集資金使用情況進(jìn)行了溝通交流等。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，國泰君安認(rèn)為，珈偉股份嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)
行募集資金監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、委托理財
等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，珈偉股份募集資金具體使用情況與已披露情
況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。國泰君安對珈偉股份
2016 年度募集資金存放與使用情況無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份
有限公司首次公開發(fā)行股票 2016 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之
簽署頁）
保薦代表人：
張 力 郭 威
國泰君安證券股份有限公司
年 月 日