證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電公 告編號：2017-091
華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
一次會議通知于 2017 年 5 月 26 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會于 2017 年 5 月 31 日 16 時(shí)以現(xiàn)場結(jié)合電話會議方式在浙江省義烏
市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 209 號，華燦光電(浙江）有限公司籌建處會議室召開。會議由全體董
事推舉周福云先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，董事徐科以通訊方式參與表決。
4. 本次董事會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
為優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會運(yùn)作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對章程中的第八
條進(jìn)行修訂。原文：總裁為公司的法定代表人，修改為：董事長為公司的法定代表人。
《公司章程修訂對照表》詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
2.審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、名譽(yù)董事長、副董事長的議案》
同意選舉俞信華先生為公司董事長，同時(shí)為公司法定代表人，推選劉榕先生為公
司副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年（簡歷詳見附件）。第一屆、第二
屆董事會董事長周福云先生表示因個(gè)人原因，不再繼續(xù)連任董事長一職，考慮已連任兩
屆董事長，對公司的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，同意推選周福云為公司名譽(yù)董事長。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3.審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會專門委員會委員及召集人的議案》
公司第三屆董事會設(shè)審計(jì)委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，
各委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起三年。其組成成員如下：
薪酬與考核委員會 3 人，吳玲、韓洪靈、俞信華為委員，其中：韓洪靈為召集人。
審計(jì)委員會 3 人，韓洪靈、徐科、吳龍駒為委員，其中：韓洪靈為為召集人。
提名委員會 3 人，徐科、韓洪靈、周福云為委員，其中：徐科為召集人。
戰(zhàn)略委員會 5 人，劉榕、俞信華、周福云、吳龍駒、吳玲為委員，其中劉榕為召
集人。
以上人員簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4.審議通過《關(guān)于聘任公司總裁（總經(jīng)理）的議案》
同意聘任劉榕先生為公司總裁（總經(jīng)理），任期自本次董事會審議通過之日起三
年（簡歷詳見附件）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5.審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》
同意聘任韓繼東先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日至第三屆
董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
董事會秘書聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：027-81929003
聯(lián)系傳真：027-81929091-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
通信地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路 8 號
郵政編碼：430223
同意聘任吳龍駒先生、王江波先生、王力明先生為公司副總裁，聘任韓繼東先生為
財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日至第三屆董事會屆滿為止（簡歷詳見附件）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
6.審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任亢娜女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起三年
（簡歷詳見附件）。
證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：027-81929003
聯(lián)系傳真：027-81929091-9003
電子郵箱：zq@hcsemitek.com
通信地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路 8 號
郵政編碼：430223
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
7.審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任陳吉先生為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)內(nèi)審部工作，任期自本次董事會審議通
過之日起三年（簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第三屆董事會第一次會議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月31日
附件：《簡歷》
1. 董事長
俞信華先生，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江大學(xué)材料學(xué)專業(yè)
學(xué)士，長江商學(xué)院 MBA，現(xiàn)任本公司董事。俞信華先生 2007 年至 2011 年擔(dān)任 IDG 資
本投資顧問（北京）有限公司副總裁，2012 年起任愛奇投資顧問（上海）有限公司合
伙人；2008 年至 2016 年擔(dān)任本公司監(jiān)事，2016 年 4 月起擔(dān)任本公司董事。俞信華先
生目前同時(shí)擔(dān)任北京昆蘭新能源技術(shù)有限公司董事、云南藍(lán)晶科技有限公司董事、浙江
朗詩德健康飲水設(shè)備股份有限公司董事、廣州遠(yuǎn)能物流自動化設(shè)備科技有限公司董事、
廣東保威新能源有限公司董事、和諧明芯（義烏）光電科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、
上海秀派電子科技股份有限公司董事、NewnagyHoldings,Inc 董事、杭州萬高科技股份
有限公司董事、義烏佳鑫新能源有限公司執(zhí)行董事、廣東愛康太陽能科技有限公司董事，
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司獨(dú)立董事，Ledvance GmbH 監(jiān)事，Eurolight Luxembourg
Holdings S.a.r.l 董事。
截至目前，俞信華不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東 Jing Tian
Capital 1, Limited 及其一致行動人 Jing Tian Capital II, Limited、KAI LE 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
除此外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資
格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
不是失信被執(zhí)行人。
2. 名譽(yù)董事長
周福云先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任本公
司董事長、蘇州子公司執(zhí)行董事。周福云先生 2005 年 11 月參與創(chuàng)建本公司并出任董
事，2007 年 5 月起擔(dān)任本公司董事長。周福云先生目前同時(shí)擔(dān)任義烏市聯(lián)云彩印包裝
有限公司董事長、浙江華迅董事長、華燦光電（浙江）有限公司執(zhí)行董事、天福華能執(zhí)
行董事、總經(jīng)理。
截至目前，周福云持有公司 7,847,533 股份，為持有公司 5%以上股份的股東浙江
華迅投資有限公司法定代表人，除此外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
3. 副董事長、戰(zhàn)略委員會召集人、總裁（總經(jīng)理）
劉榕先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，美國亞歷桑那州立大學(xué)
材料科學(xué)與工程專業(yè)博士，現(xiàn)任本公司副董事長、總裁。劉榕先生 2007 年 9 月加入本
公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁。劉榕先生目前同時(shí)擔(dān)任湖北省工商聯(lián)副主席、湖
北省政協(xié)常委、上海燦融董事長、石河子友生董事長、藍(lán)晶科技董事、華燦光電（浙江）
有限公司總經(jīng)理。
截至目前，劉榕為公司持股 5%以上股東上海燦融創(chuàng)業(yè)投資有限公司的股東。除此
外與持有公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也
不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格
符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
不是失信被執(zhí)行人。
4.薪酬與考核委員會召集人
吳玲女士，1958 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982 年畢業(yè)于哈爾濱醫(yī)
科大學(xué)，1994 年獲加拿大 UBC 工商管理碩士學(xué)位，研究員。1997 年任職于美國
Computerland 公司，1999 年任美國宏橋信托投資集團(tuán)董事及駐華首席代表、“中國技
術(shù)與投資網(wǎng)”CEO；2002 年任中國投資協(xié)會信息專業(yè)委員會秘書長、北京麥肯橋資訊
有限公司總經(jīng)理；自 2003 年任科技部半導(dǎo)體照明工程項(xiàng)目管理辦公室主任、國家半導(dǎo)
體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、北京半導(dǎo)體照明科技促進(jìn)中心主任；2004 年
擔(dān)任國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長、北京麥肯橋新材料生產(chǎn)力促進(jìn)中心有
限公司總經(jīng)理；2009 年出任中國材料研究學(xué)會常務(wù)理事、中國照明學(xué)會常務(wù)理事、中
國產(chǎn)學(xué)研促進(jìn)會常務(wù)理事，發(fā)改委海峽兩岸 LED 照明合作項(xiàng)目工作組組長；2010 年?duì)?br/>頭聯(lián)合美、澳、韓、新西蘭、印度及中國臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)組織成立國際半導(dǎo)
體照明聯(lián)盟，并全票當(dāng)選成為第一屆主席；2011 年組建了首個(gè)依托聯(lián)盟成立的國家重
點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室）并擔(dān)任其理事長; 2014 年被推選成為
首都創(chuàng)新大聯(lián)盟理事長；2015 年任科技部第三代半導(dǎo)體材料項(xiàng)目管理辦公室主任；2015
年 9 月出任第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長。
截至目前，吳玲不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
5.審計(jì)委員會召集人
韓洪靈先生，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)會計(jì)學(xué)博士、
浙江大學(xué)工商管理博士后；現(xiàn)為浙江大學(xué)管理學(xué)院教授、財(cái)務(wù)與會計(jì)學(xué)系副主任、MPAcc
項(xiàng)目主任、MBA 資本市場 TRACK 負(fù)責(zé)人。曾入選財(cái)政部全國會計(jì)學(xué)術(shù)領(lǐng)軍人才及浙
江省新世紀(jì) 151 人才培養(yǎng)工程，美國紐約州立大學(xué)訪問學(xué)者。兼任中國會計(jì)學(xué)會理事、
中國政府審計(jì)研究中心特約研究員、浙江省審計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、浙江省會計(jì)學(xué)會理事、
浙江省企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施專家工作組成員、浙江高校會計(jì)學(xué)科發(fā)展論壇秘書長及杰克股
份等公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
截至目前，韓洪靈不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
6.提名委員會召集人徐科
徐科先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中科院上海光學(xué)精密機(jī)
械研究所博士，研究員、博士生導(dǎo)師。徐科先生 1999-2004 年在日本從事博士后等研
究工作，2004-2006 年任教于北京大學(xué)，2006 年起加入中科院蘇州納米所，任測試分
析平臺主任至今。千人計(jì)劃、國家杰出青年基金獲得者。中國電子學(xué)會高級會員、電子
材料專業(yè)委員會副主任委員、中國光學(xué)學(xué)會光學(xué)材料委員會委員、國家納米技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)委
員會委員。
截至目前，徐科不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票創(chuàng)業(yè)板
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
7. 董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)
韓繼東先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊會計(jì)
師，現(xiàn)任本公司董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。韓繼東先生曾任可口可樂（中國）實(shí)業(yè)有限公
司子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，遵義賽德水泥有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011 年 1 月起進(jìn)入本公司任財(cái)
務(wù)總監(jiān)。2016 年 9 月?lián)喂径聲貢?。已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書
資格證書。
截至目前，韓繼東不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
8.副總裁
吳龍駒先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)法?？?br/>畢業(yè)，長江商學(xué)院 EMBA，現(xiàn)任本公司董事。吳龍駒先生 2002 年 1 月至今擔(dān)任藍(lán)晶科
技公司總經(jīng)理；2002 年 1 月至 2016 年 4 月期間擔(dān)任藍(lán)晶科技公司董事。
截至目前，吳龍駒持有公司 14,998,907 股份，與股東吳康、吳龍宇、劉瓊?cè)A為直系親
屬、一致行動人，合計(jì)持有公司 56,995,847 股份，除此之外與持有公司 5%以上股份的
股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會
及其他相關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
9. 副總裁
王江波先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。美國亞歷桑那州立大
學(xué)電子工程專業(yè)博士，現(xiàn)任本公司副總裁、蘇州子公司副總經(jīng)理。曾任美國亞歷桑那州
立大學(xué)研究員，美國 PhllipsLumileds 照明公司高級開發(fā)研究員。王江波先生于 2010
年 5 月加入本公司，曾任公司總裁助理兼研發(fā)部經(jīng)理。
截至目前，王江波不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
10. 副總裁
王力明先生，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大連交通大學(xué)材料學(xué)
碩士，現(xiàn)任本公司副總裁、蘇州子公司總經(jīng)理。王力明先生曾任東莞新科磁電制品廠品
質(zhì)經(jīng)理，大連路美芯片科技有限公司品質(zhì)及客戶服務(wù)負(fù)責(zé)人，大連路美芯片科技有限公
司紅黃光事業(yè)部負(fù)責(zé)人，大連路美芯片科技有限公司紅黃、藍(lán)綠生產(chǎn)、動力設(shè)備副總經(jīng)
理，大連路美芯片科技有限公司總經(jīng)理（代）。王力明先生于 2013 年 10 月加入本公司，
曾任芯片生產(chǎn)總監(jiān)。
截至目前，王力明不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董
事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
11.證券事務(wù)代表
亢娜女士， 1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)
學(xué)碩士。現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。曾任中信證券股份有限公司投資銀行部高級經(jīng)理。
亢娜女士于 2010 年 9 月加入本公司，任本公司證券事務(wù)代表。已獲得深圳證券交易
所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
截至目前，亢娜不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。
12.內(nèi)審負(fù)責(zé)人
陳吉先生，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。復(fù)旦大學(xué)國際金融系金
融學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任本公司內(nèi)審部總監(jiān)。陳吉先生曾任安永華明會計(jì)師事務(wù)所上海分所審計(jì)
經(jīng)理，韓華新能源有限公司內(nèi)審部高級經(jīng)理，協(xié)鑫集團(tuán)內(nèi)審部專業(yè)審計(jì)總監(jiān)。陳吉先生
于 2015 年 1 月加入本公司，擔(dān)任內(nèi)審總監(jiān)至今。
截至目前，陳吉不持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰
和深圳證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不是失信被執(zhí)行人。