深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 9 月 26 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第
十四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于 2016 年 9 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召
開(kāi)。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合
《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
邢其彬先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)
于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
董事高四清先生屬于本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
為保證公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）的順利實(shí)施，公
司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事宜：
（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股
票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)授予價(jià)格
進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《股權(quán)激勵(lì)協(xié)議書》；
（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，
并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
（6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
（7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、
制訂修改公司章程方案、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記，但有關(guān)文件明確規(guī)定需
由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
（8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（9）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取
消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，
辦理已死亡的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
（10）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整；
（11）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
（12）授權(quán)董事會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、律師、證
券公司等中介機(jī)構(gòu)；
（13）授權(quán)董事會(huì)的授權(quán)期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由
董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
二、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)
于變更公司住所并修訂的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《修訂案》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
三、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)
于 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》
公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)邢其彬先生（目前直接持有本公司 23.13%股份）
提議，將本次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》作為
臨時(shí)提案提交 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將該議案作為臨時(shí)提案提交 2016 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 29 日