華燦光電股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議；
2. 公司于2017年5月22日發(fā)布了《關(guān)于增加2017年第三次臨時股東大會臨
時提案暨補(bǔ)充通知的公告》，更新修訂后的《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議
案》，新增《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》、《關(guān)于公司董事會
換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司董事會換
屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選
舉暨第三屆監(jiān)事會候選人提名的議案》、《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙
企業(yè)（有限合伙）為華燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》。
3. 公司于2017年5月23日發(fā)布了《關(guān)于股東大會通知更正及變更開會地址
的公告》，對前次更正公告進(jìn)行了修訂，因本次換屆選舉需要，同時將公司2017
年第三次臨時股東大會會議地點(diǎn)由武漢市東湖開發(fā)區(qū)濱湖路8號華燦光電股份有
限公司一號廠房三樓會議室更改為浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路209號，華燦光電
(浙江）有限公司籌建處會議室。
4. 本次股東大會無否決議案的情形。
一、會議召開情況
（一）召集人：公司董事會。
（二）召開時間：2017年5月31日（星期三）下午15時開始。
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年5月31日（星期三）下午15時開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月30日至2017年5月31日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年5月31日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年5月30日下午
15:00至2017年5月31日下午15:00的任意時間。
（三）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路209號，華燦光電(浙
江）有限公司籌建處會議室。
（四）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。
（五）現(xiàn)場會議主持人：本次臨時股東大會由董事長周福云主持。
（六）合法有效性：本次臨時股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會
議合法有效。
二、會議出席情況
參加本次臨時股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共36人、
代表有表決權(quán)股份506,751,841股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.64%。其中：
出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表9名，代表有表決權(quán)股份359,860,908股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.06%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東27名，代表有表決權(quán)股份146,890,933股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的17.5773%；出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東
及股東授權(quán)代表（除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有
上市公司5%以上股份的股東及授權(quán)代表以外）共計(jì)25人，代表有表決權(quán)股份
24,226,558股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)2.8990%。
公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及公司董事會聘請的
見證律師出席了本次臨時股東大會現(xiàn)場會議。國浩律師（上海）事務(wù)所律師見證
了本次臨時股東大會并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次臨時股東大會議案采用現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式。
經(jīng)與會股東認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議
案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited（持有股
份共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
二、逐項(xiàng)表決《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案
2.01 交易概況
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED、JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited（持有股
份共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.02 交易對方
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.03 交易標(biāo)的
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited持有股份共
159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.04 標(biāo)的資產(chǎn)定價及支付方式
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.05 定價方式與定價依據(jù)
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.06 過渡期內(nèi)損益安排
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.07 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.08 發(fā)行股份的種類和面值
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.09 發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.10 發(fā)行數(shù)量
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.11 發(fā)行股份的鎖定期
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.12 業(yè)績承諾及補(bǔ)償
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.13 上市地點(diǎn)
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.14 關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.15本次發(fā)行決議有效期限
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
（二）本次發(fā)行股份募集配套資金的具體方案
2.16發(fā)行股份的種類和面值
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.17發(fā)行數(shù)量
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.18發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.19定價方式與定價依據(jù)
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.20發(fā)行股份的鎖定期
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.21上市地點(diǎn)
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.22關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.23募集配套資金用途
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.24本次發(fā)行決議有效期限
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
2.25本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
三、《關(guān)于本次發(fā)股購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
四、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
五、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成借殼上市的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
六、《關(guān)于發(fā)股購買資產(chǎn)符合第四條規(guī)定的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
七、《關(guān)于簽訂本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
八、《關(guān)于公司與本次重組相關(guān)各方簽署附條件生效的交易協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議
的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
九、《關(guān)于簽訂本次發(fā)股購買資產(chǎn)事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議及解除協(xié)議的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited，周福云（持
有股份共166,935,547股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意339,805,694股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9969%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0031%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十、《關(guān)于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十一、《關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十二、《對評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目
的的相關(guān)性及評估定價的公允性的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十三、《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)股購買資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評估報告的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十四、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程
序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,652,527股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9968%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)700股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0002%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,258股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9534％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0029％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十五、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金相關(guān)事宜的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十六、《關(guān)于的議案》
本次交易中交易對方New Sure Limited與上市公司股東JING TIAN
CAPITAL I,LIMITED、 JING TIAN CAPITAL II, LIMITED、Kai Le Capital Limited
擁有相同的實(shí)際控制人，構(gòu)成一致行動人關(guān)系。關(guān)聯(lián)股東JING TIAN CAPITAL I,
LIMITED, JING TIAN CAPITAL II, LIMITED，Kai Le Capital Limited（持有股份
共159,088,014股），實(shí)施了回避表決。
表決結(jié)果：同意347,653,227股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9970%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0030%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十七、《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)并修改公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意506,741,241股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9979%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0021%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,958股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9562％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經(jīng)出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分
之二以上同意通過，以特別決議審議通過。
十八、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的
議案》
18.01 選舉周福云為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：482,737,214股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.2610%。
其中小投資者表決情況為：211,931股同意，占出席本次股東大會中小股東
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8748％。
周福云當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.02 選舉俞信華為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：577,361,046股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
113.9337%。
其中小投資者表決情況為：94,835,763股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的391.4537％。
俞信華當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.03 選舉劉榕為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：482,737,214股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.2610%。
其中小投資者表決情況為：211,931股同意，占出席本次股東大會中小股東
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8748％。
劉榕當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
18.04 選舉吳龍駒為第三屆董事會非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：482,737,214股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.2610%。
其中小投資者表決情況為：211,931股同意，占出席本次股東大會中小股東
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8748％。
吳龍駒當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
十九.、審議《公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的
議案》
19.01 選舉吳玲為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：506,383,252股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9273%。
其中小投資者表決情況為：23,857,969股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4786％。
吳玲當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
19.02 選舉徐科為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：506,383,252股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9273%。
其中小投資者表決情況為：23,857,969股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4786％。
徐科當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
19.03 選舉韓洪靈為第三屆董事會獨(dú)立董事
表決結(jié)果：506,383,252股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9273%。
其中小投資者表決情況為：23,857,969股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4786％。
韓洪靈當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
二十、審議《公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名的議案》，
包括如下子議案：
20.01、選舉楊忠東為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
表決結(jié)果：506,383,252股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9273%。
其中小投資者表決情況為：23,857,969股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4786％。
楊忠東當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
20.02、選舉童惠芬為第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
表決結(jié)果：506,383,252股同意,占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9273%。
其中小投資者表決情況為：23,857,969股同意，占出席本次股東大會中小股
東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4786％。
童惠芬當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
二十一、審議《關(guān)于義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為華
燦光電股份有限公司及其控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
義烏和諧光燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（“和諧光燦”）系有限
合伙企業(yè)，其執(zhí)行事務(wù)合伙人系西藏愛奇惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，西藏愛奇
惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的委派代表系俞信華先生。鑒于俞信華先生為華燦光
電的董事，因此和諧光燦構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關(guān)規(guī)定，和諧光燦為華燦光電關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意347,652,527股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的68.6041%；反對10,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0021%；棄權(quán)159,088,714股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的31.3938%。
其中，中小投資者表決結(jié)果：同意24,215,258股，占出席會議中小股東所持
股份的99.9534％；反對10,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0438％；
棄權(quán)700股，占出席會議中小股東所持股份的0.0029％。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務(wù)所指派江子揚(yáng)律師、苗晨律師出席了本次臨時股東大
會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，本次臨時股東大會的召集、召開程序及表
決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》
的規(guī)定，出席會議的人員、召集人員具有合法有效的資格，召集程序、表決程序
和表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 2017 年 5 月 31 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有
限公司 2017 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
五、備查文件
1、華燦光電股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于華燦光電股份有限公司2017年第
三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月31日