深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案
暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于 2016 年 9 月
23 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于 2016 年 10 月 14
日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容
詳見(jiàn)公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2016 年 9 月 29 日，公司第三屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更公司
住所并修訂的議案》和《關(guān)于 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案
的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
為提高決策效率，公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)邢其彬先生（目前直接持有本公司
23.13%股份）提議將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案》、《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》以臨時(shí)提案的方式提交
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司 3%
以上股份的普通股股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集
人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
截止目前，邢其彬先生持股數(shù)量、持股比例符合提交臨時(shí)提案的資格，且上述事
項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司
章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會(huì)決定將該臨時(shí)提案提交 2016 年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)通知補(bǔ)充、公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通
過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 10 月 14 日（星期五）下午 14：00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)本公
司會(huì)議室。
5、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：
包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的
投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 10 月 13 日－2016 年 10 月 14 日。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 10 月 14 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016 年
10 月 13 日 15:00 至 2016 年 10 月 14 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的
以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以書(shū)面委托代
理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014 年 9 月修訂）》的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
1.01 激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象；
1.02 限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配；
1.03 本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期；
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會(huì)計(jì)處理；
1.08 激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利和義務(wù)；
1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理；
1.11 限制性股票的回購(gòu)注銷原則。
2、《關(guān)于制定的議案》。
上述第 1、2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，議
案內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 9 月 23 日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；
4、《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》。
上述第 3、4 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，議
案內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2016 年 9 月 30 日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告，其中第 3 項(xiàng)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》以第三屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議審
議通過(guò)的為準(zhǔn)。
上述議案均為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東
大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，
公司獨(dú)立董事作為征集人向公司全體股東征集對(duì)上述所審議關(guān)于股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)的投
票權(quán)。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2016 年 10 月 11 日-12 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代
理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、
法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳真或信函須
在 2016 年 10 月 12 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，信封上請(qǐng)注明“股東
大會(huì)”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)辦公室（深
圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)），郵編：518111；傳真號(hào)碼：
0755-29646312。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)審
議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。因此，
根據(jù)該辦法以及其它獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事錢(qián)可元先生已發(fā)出征集投票權(quán)的
報(bào)告書(shū)，向股東征集投票權(quán)，具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司 2016 年 9 月 23 日公布的《深圳市
聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。
公司股東如委托公司獨(dú)立董事錢(qián)可元先生在本次股東大會(huì)上就本通知中的相關(guān)
議案進(jìn)行投票，請(qǐng)?zhí)钔住渡钲谑芯埏w光電股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)
授權(quán)委托書(shū)》，并于本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前送達(dá)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
七、備查文件
《第三屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議》、《第三屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）
會(huì)議決議》。
附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》；
附件二：《股東參會(huì)登記表》；
附件三：《2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 29 日
附件一：
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡(jiǎn)稱：聚飛投票。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
總議案 以下所有議案
議案 1 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 1.00
1.01 激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象； 1.01
1.02 限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配； 1.02
1.03 本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期； 1.03
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法； 1.04
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件； 1.05
1.06 激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序； 1.06
1.07 限制性股票的會(huì)計(jì)處理； 1.07
1.08 激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序； 1.08
1.09 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利和義務(wù)； 1.09
1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理； 1.10
1.11 限制性股票回購(gòu)注銷原則。 1.11
《關(guān)于制定的議
議案 2 2.00
案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
議案 3 3.00
相關(guān)事宜的議案》
議案 4 《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》 4.00
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)
分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2016 年 10 月 14 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2016 年 10 月 13 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 10 月 14 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
股東參會(huì)登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號(hào)碼
人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會(huì) 代理人姓名
代理人證件號(hào)碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫(xiě)明您的發(fā)言
意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫(xiě)發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股
東大會(huì)上發(fā)言。
2、股東參會(huì)登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （身份證號(hào)碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)
議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
序 同 反 棄 表決
審議議案
號(hào) 意 對(duì) 權(quán) 股數(shù)
《關(guān)于公司
1
及其摘要的議案》
1.01 激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象；
1.02 限制性股票的來(lái)源、數(shù)量和分配；
本計(jì)劃的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁
1.03
售期；
1.04 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法；
1.05 限制性股票的授予與解除限售條件；
1.06 激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序；
1.07 限制性股票的會(huì)計(jì)處理；
1.08 激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解除限售程序；
1.09 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利和義務(wù)；
1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理；
1.11 限制性股票回購(gòu)注銷原則。
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激
3
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
4 《關(guān)于變更公司住所并修訂的議案》
投票說(shuō)明：
1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投
的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
2、授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
本授權(quán)委托書(shū)有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)結(jié)束后即行終止。
委托日期： 年 月 日