華燦光電股份有限公司
第二屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第二屆董事會第
四十五次會議通知于 2017 年 5 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2017 年 5 月 24 日 11 時以電話會議方式召開，會議由董事長周
福云先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃行權(quán)價格與授予
價格的議案》
鑒于公司 2016 年年度股東大會審議通過了《2016 年度利潤分配預(yù)案》公司以總
股本 835,684,059 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.50 元人民幣現(xiàn)金，該利潤分配
方案于 2017 年 5 月 17 日實施完畢。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號——
股權(quán)激勵計劃》、《華燦光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草
案）修訂稿》等有關(guān)規(guī)定及公司 2017 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會同意
將本次激勵計劃所涉股票期權(quán)的行權(quán)價格由 12 元/股，調(diào)整為 11.95 元/股；限制性股
票的授予價格由 6 元/股，調(diào)整為 5.95 元/股。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2.審議通過《關(guān)于向激勵對象授予 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授
予相關(guān)事項的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵
計劃（草案）修訂稿》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事
會認為公司本次激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。鑒于本公司擬于 2017 年 5 月 31
日召開的 2017 年第三次臨時股東大會將對發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜進行審議，審議結(jié)果
可能對公司股價產(chǎn)生較大影響，出于審慎原則，公司董事會同意將授予日確定為 2017
年 6 月 5 日，延遲至該日對激勵對象進行授予，并以 11.95 元/股的價格授予 52 名激
勵對象 244.98 萬份股票期權(quán)，以 5.95 元/股的價格授予 98 名激勵對象 530.47 萬份限
制性股票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、 備查文件
1、第二屆董事會第四十五次會議決議。
2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于華燦光電股份有限公司股票期權(quán)與限制性股票激
勵計劃相關(guān)調(diào)整與授予事項的法律意見書。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
2017年5月24日